审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）

根据本行制度规定，测算客户最高风险敞口，判断本行授信金额是否在最高风险敞口之内（） 客户风险等级的调整须经有权人审核。涉及高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由最终确定（） 以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。 客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（） 对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息 对于高风险的客户，可以（）。 对于高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于，各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施（） 黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务（） 我行客户风险等级（CCS）分类为高风险的客户，可以办理类型的对公国际业务（） 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（） 营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》 被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。 对公客户，如CCS等级为“高风险类”，不予开通企业网银、银企通、单位结算卡、结算套餐、对公理财等产品（） 较高风险客户不需要重新客户审查（） 被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（） 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 对于高风险类客户及其他必要情况， 在非高风险类及非禁止类客户审核要求基础上， 采取增强型审核措施， 必须在 LN 系统中查询以下（ ） 信息。 基础业务集中稽核的高风险业务稽核需稽核客户（）是否齐全 客户风险等级的评级为（）高风险时，系统将不允许客户办理租箱、续租业务