非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：__、__、__、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件（）

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括（） 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，相关受益所有人信息可不识别（） “收益所有人”指对非自然人客户最终掌握控制权或者的一个或多个自然人（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，义务机构应当在识别受益所有人的过程中，（）非自然人客户股权或者控制权的相关信息以及非自然人客户股东或者董事会成员登记信息 义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：注册证书、存续证明文件、合伙协议、信托协议、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件（） 非自然人客户股东或者董事会成员登记信息，主要包括（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，要逐层深入，并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人（） 非自然人受益所有人是指对（）客户（包括公司、合伙企业、信托义务机构、基金等）具有掌握控制权、可从该团体客户获取收益的自然人，例如直接或间接拥有超过25%股权或表决权的自然人，公司的高级管理人员等 法律合规部◆非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作（） 非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。---法律合规部（） 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，义务机构应当加强对非自然人客户的__，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下（） 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取的方法，对非自然人客户的股权、控制权结构以及财务决策、人事任免、经营管理等情况进行综合判断（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？（） 除无需识别客户及可简化识别客户外，非自然人客户开户资料中受益所有人识别证明材料应当完整，包括但不限于：《江苏银行非自然人客户受益所有人信息确认函》、国家企业信用公示系统或中国社会组织公共服务平台截图、非自然人客户股权或控制权相关信息。当公示系统截图显示信息或企业提供的证明文件与客户填写内容出现明显差异的，客户还应当提供盖章确认的情况说明（） 对于寿险和具有投资功能的财险业务，受益人为非自然人客户的，义务机构认为其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金后，及时采取合理措施了解保单受益人的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对受益人的客户身份识别（） 开展非自然人客户受益所有人身份识别工作，需要计算间接拥有股权或者表决权的，应当（） 受益所有人是指对客户掌握实际控制权或者获取收益的自然人（）