金融机构采取交易限制措施后，认为符合刑法第84条规定情形，应当向（）报案并配合立案侦查，协助采取查询、扣押、冻结等措施

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。（） 刑法第186条规定：“银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处??”。其罪状形式属于() 金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于。（法律合规部）（） 以下金融机构违反《个人存款账户实名制规定》第七条规定，处罚措施描述正确的是（） “银行业金融机构从业人员”是指作案时，符合《银行业金融机构从业人员职业操守指引》）第二条规定的人员。包括（） 金融行动特别工作组（FATF）《反洗钱40项建议》第15、16条规定，金融机构和特定非金融机构应制定反洗钱和反恐融资措施。这些措施应包括：（1）制定内部政策、程序和控制措施；（2）持续进行雇员培训计划；和（3)（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定,金融机构对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑,可以不报告,以下属于规定条件的是（） 《刑法》第181条规定适用下列行为中的（　）。 我国《刑法》第13条规定的犯罪概念是（ ）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构（） 根据《刑法》第192条、第199条规定，犯集资诈骗罪的处罚规定有()。 刑法第204条规定的“其他骗税手段”是指（）。 刑法第78条规定应当予以减刑的条件是（） 根据《刑法》第192条、第199条规定，犯集资诈骗罪如何处罚（　　） 金融机构应通知与其合作的境外机构配合本金融机构开展反洗钱工作的相关要求，并约定本金融机构因反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的包括（）、冻结涉恐资金、限制交易等在内的必要的洗钱风险控制措施。 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。 单个境外金融机构向中资金融机构投资入股比例不得超过（）。（《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第8条） 我国《刑法》第236条规定：“以暴力、胁迫或者其他手段强奸妇女的，处……”。采取的是() 关于刑法第191条、第312条规定的“明知”的理解，下列叙述正确的是（） 银行业金融机构违反审慎经营规则地，国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构采取监管强制措施地内容包括（）。(银监法第37条)