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大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A. 交易行
B. 开客户行
C. 交易行或开客户行
D. 交易行和开客户行
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单选题
大额交易和可疑交易数据的生成在(),该行的补录员需及时进行大额交易补录和可疑交易补录。
A.交易行 B.开客户行 C.交易行或开客户行 D.交易行和开客户行
答案
单选题
()负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录,数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。
A.二级分行 B.本行反洗钱主管部门 C.清算中心 D.营业机构
答案
单选题
现反洗钱系统补录交易表中大额交易和可疑交易提取日期为()查询
A.按日 B.按周 C.按月 D.按季
答案
多选题
以下哪些机构应做好大额交易和可疑交易报告的错误回执及补正通知的补正、交易数据补录及保存、一次性金融交易报送工作()
A.信用卡中心 B.信息技术部在线直销银行部 C.分行运营管理部 D.反洗钱业务集中处理团队
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱管理中,只有在交易发生网点是首发网点的情况下,交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理,其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。()
答案
单选题
根据反洗钱相关规定,符合大额监测标的交易,若交易信息不完整,需由编辑岗人员在数据交易日后个工作日内完成信息补录后生成报告上报()
A.3 B.5 C.10 D.15
答案
多选题
各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求()
A.全面 B.有效 C.完整 D.准确
答案
多选题
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是:()
A.大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成,含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。 B.大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入 C.反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集 D.以上描述的都不正确。
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
热门试题
分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。
业务营业网点对于大额交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内,对于可疑交易补录期限为自该笔交易发生之日起()个工作日内。
根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》,大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。
我行应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度,按照规定及时、准确、完整向中国反洗钱监测分析中心或提交大额交易和可疑交易报告()
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告()
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
大额和可疑现金交易应按有关规定及时报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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