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中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采()
单选题
中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采()
A. r /u003e中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施
B. 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
C. 《反洗钱非现场监管走访通知书》
D. 《反洗钱非现场监管意见书》
E. 《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
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中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采()
A.r /u003e中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施 B.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管意见书》 E.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
答案
单选题
中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采()
A.r />中国人民银行在评枯中发现银行在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出,进行风险提示,要求其采取相应的防范措施 B.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》 C.《反洗钱非现场监管走访通知书》 D.《反洗钱非现场监管意见书》 E.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行在反洗钱工作中的职责不包括()
A.反洗钱立法 B.制定金融业反洗钱规则的职能 C.对金融业反洗钱的行政管理职能 D.负责反洗钱的资金监控
答案
判断题
中国人民银行主管反洗钱行政工作()
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
热门试题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。
中国人民银行于()年成立了反洗钱局。
中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
中国人民银行的反洗钱职责主要有()。
中国人民银行反洗钱监督管理职责有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行的反洗钱职责主要有()
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为()
下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出,进行风险()
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出,进行风险()
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
下列选项中属于中国人民银行的反洗钱职责的是()
中国人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作()
根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。
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