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现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品。( )
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现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品。( )
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现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品。( )
答案
判断题
现金区内不可接受银行内部人员及客户赠送或临时存放的任何物品()
答案
判断题
不得在现金区内办理内部人员的现金业务。
A.对 B.错
答案
多选题
严禁将银行内部重要物品或已受理审核通过的客户相关资料将由客户代替内部人员传递,包括但不限于()、()、()、()等
A.印鉴卡 B.票据 C.业务申请表 D.资料复印件
答案
多选题
关于印鉴卡片的保管和使用,银行内部人员不得代客户办理下列哪些业务()
A.印鉴预留 B.印鉴变更 C.印鉴注销
答案
单选题
不法分子伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于什么案件()
A.票据诈骗 B.贷款诈骗 C.集资诈骗 D.金融凭证诈骗
答案
判断题
银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。
A.对 B.错
答案
多选题
ATM风险管理中,银行内部人员作案常用手法有()
A.挪用ATM钱箱的现金 B.窃取客户的磁卡及操作密码 C.窃取客户的提款钞票 D.在ATM钱箱内放入假钞
答案
单选题
我行内部人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且我行或我行内部人员也无其他违法违规行为的,为第类案件()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
判断题
内部欺诈是指有银行内部人员参与的诈骗、违反法律或公司规章制度的行为。
答案
热门试题
某大额授信企业的掌控人伙同银行内部人员骗取银行贷款,属于()
可不实行内部人员调剂计划管理()
下列选项中银行内部人员不能达到挪用资金目的的行为有()。
手机银行客户端消息不可接受哪些定制消息()
内部人员不可以代客户保管已出售的空白支票()
临时搭建演出安全包括造成()伤害或损坏的所有不可接受风险。
王某与银行内部人员李某相互勾结骗取银行贷款属于个人消费贷款的()
环保后勤人员可以与厂区内部人员接触()
我行内部人员非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁属于案件风险信息()
受客户委托,会计结算上门服务人员和客户经理等内部人员可为客户代购和传送转帐支票,但不可为客户代购和传送现金支票。
受客户委托,会计结算上门服务人员和客户经理等内部人员可为客户代购和传送转帐支票,但不可为客户代购和传送现金支票。
下列操作风险中,不属于由于银行内部人员或者外部事件导致损失的是( )。
区分可接受和不可接受水平的标准值或临界值为()。
商业银行不可接受( )作为保证人。
商业银行不可接受质押的财产有( )。
商业银行不可接受的财产质押为()。
商业银行不可接受的财产质押为()
商业银行不可接受的财产质押有()
商业银行不可接受的财产质押包括( )。
商业银行不可接受的质押财产是( )。
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