多选题

下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》(2006)
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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多选题
下列法律、规章或规范性文件中,哪些规定了反洗钱调查的程序和措施?()
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
答案
单选题
下列法律、规章和规范性文件中,哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施?()
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
答案
判断题
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件()
答案
单选题
下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
A.《反洗钱法》 B.《行政复议法》 C.《行政处罚法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
多选题
反洗钱调查的法律或规范依据包括()
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》 B.《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪些机构有权进行反洗钱调查?()
A.中国人民银行或者其省一级分支机构 B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构 C.公安机关 D.人民检察院和人民法院
答案
多选题
下列规范性法律文件中,法律效力高于地方政府规章的有()  
A.宪法 B.法律 C.行政法规 D.地方性法规 E.国务院部门规章
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
热门试题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 《反洗钱法》颁布后,我国又颁布了哪些反洗钱规章?何时以何种方式颁布?生效日期如何规定? 下列规范性文件中,属于规章的是( )。 下列规范性文件中,属于规章的有( )。 下列规范性文件中,属于规章的有( )。 下列规范性文件中,属于规章的有(         ) 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 什么部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况,在职责范围内调查可疑交易活动,履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责? 政府法制部门和部门法制机构审查规范性文件,依据法律、法规、规章和上位规范性文件。同级政府部门的规范性文件的规定不一致的,()。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。 规范性法律文件的备案制度是保证规范性法律文件合法的重要措施.下列有关规范性法律文件备案的说法中,正确的是( ). 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是() 我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括() 海事法律、法规、规章和规范性文件后评估工作,适用《海事法规和规范性文件后评估办法》() 下列规范性文件中,属于规章的有()。(2014年) 下列规范性文件中属于国务院部委规章() 下列哪些项属于非规范性的法律文件?( )
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