对公客户加强型尽职调查方法（）
A. 补充工商查询、查册资料或公司章程。
B. 上门核实
C. 了解资金来源与用途
D. 核对、联网核查并复印控股股东、实际控制人身份证件
E. 了解客户的经营规模和经营状况
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对公客户加强型尽职调查方法（）
A.补充工商查询、查册资料或公司章程。 B.上门核实 C.了解资金来源与用途 D.核对、联网核查并复印控股股东、实际控制人身份证件 E.了解客户的经营规模和经营状况
答案
对客户开展加强型尽职调查，应采取以下措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》（）
A.了解客户的财富或资金的来源、用途 B.了解客户预期交易规模、预期使用的主要产品 C.核实地址，可对客户的注册、办公地址进行实地核实 D.了解其负面媒体报道情况
答案
以下情形需对对公客户进行加强型尽职调查的（）
A.异地开立结算账户 B.开立外汇结算户 C.开立一般结算户 D.法定代表人对开户目的不明确 E.客户CCS等级为高风险等级
答案
以下属于应开展对公客户加强型尽职调查的情形有（）
A.异地开立结算账户 B.开立外汇结算户 C.高风险等级客户开立结算账户 D.我行报送过可疑交易报告的客户
答案
业务办理过程中，对于按照《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的，应执行客户加强型尽职调查要求（）
A.国际业务人员 B.反洗钱专员 C.客户经理 D.网点行长
答案
加强型尽职调查方法包括（）
A.上门核实 B.补充工商查询、查册资料或公司章程 C.联网核查 D.电话回访
答案
对公账户开立，以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是（）
A.外国政要控制的对公客户开户 B.CCS高风险等级客户开户 C.经济状况 D.定代表人对开户目的不明确的客户开户
答案
商户申请办理资金存管账户开立业务，如CCS等级为“（ ）”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。
A.高风险类 B.禁止类 C.中风险类 D.中低风险类
答案
对公客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对的加强型尽职调查和对所有客户的持续尽职调查（）
A.低风险客户 B.中低风险客户 C.高风险客户 D.禁止类客户
答案
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）
A.正确 B.错误
答案
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柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。
商户申请办理资金存管账户开立业务，如33S等级为“”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》（）
个人客户身份尽职调查，填写加强型尽职调查部分的复核岗包括（）
与客户建立关系时，采用加强型尽职调查程序（）
开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
__，须进行加强型尽职调查（）
对于以下情况，需对对公汇出汇款业务逐笔进行加强型尽职调查（）
进行加强型尽职调查，主要方式为（）
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则，原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查（）
个人客户身份识别主要包括初次识别、持续识别和加强型尽职调查（）
当客户或客户的账户出现下列情况时，需进行加强型尽职调查（）
应开展加强型尽职调查的情况有：（ ）
对以下情形，应开展加强型尽职调查（）
客户经理对客户进行加强型尽职调查时，应详细了解客户的哪方面情况（）
洗钱低、中低、中风险代理行客户定期复审实行基础型尽职调查；洗钱高风险代理行客户定期复审实行加强型尽职调查（）
填写加强型尽职调查部分的复核岗人员包括（）
填写加强型尽职调查部分的复核岗包括等（）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（）
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情采取如下哪些加强型措施（）
在《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中，持续识别客户身份中,对于CCS等级由调整为高风险的客户，可按照本办法规定开展加强型尽职调查（）
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