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遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查()
单选题
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查()
A. 低风险
B. 中风险
C. 高风险
D. 所有客户
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单选题
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则对客户、拟调整为高风险的客户及其他业务条线规定的应采取加强型尽职调查的客户进行加强型尽职调查()
A.低风险 B.中风险 C.高风险 D.所有客户
答案
单选题
遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则上对()客户及特殊类型客户采取标准型尽职调查。
A.低风险 B.中风险 C.高风险 D.所有客户
答案
多选题
客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则()
A.风险相当原则 B.全面性原则 C.动态管理原则 D.同一性原则
答案
多选题
我行客户洗钱风险等级分类管理应遵循以下原则()
A.风险为本 B.有效性 C.同一性 D.动态管理
答案
多选题
坚持“了解你的客户”原则,对客户实行分类管理,对于开户应坚持上门核实()
A.重点关注客户 B.对公客户 C.异地客户 D.代理开户客户
答案
多选题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定,本行客户风险分类工作应当遵循以下原则()
A.风险相当 B.全面性 C.同一性 D.动态管理 E.保密
答案
单选题
物流客户档案管理的原则是集中管理、()、分类管理。
A.常态化管理 B.无纸化管理 C.动态管理 D.长期管理
答案
多选题
信贷管理系统中,按照__的原则,在信贷系统中对客户进行逐户分类管理()
A.动态分类 B.批量分类 C.定量定性 D.科学分类
答案
多选题
客户投诉管理遵循()原则
A.主动高效 B.实事求是 C.分散受理 D.集中管理
答案
判断题
《洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理规定》基本原则包含全面性原则、同一性原则、动态管理原则、保密原则。
答案
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