多选题

严禁在办理个人支付业务中未和询问客户真实意愿的情况下进行柜面授权、复核()

A. 审核传票
B. 核实账务
C. 审核资料
D. 核实身份

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多选题
严禁在办理个人支付业务中未和询问客户真实意愿的情况下进行柜面授权、复核()
A.审核传票 B.核实账务 C.审核资料 D.核实身份
答案
判断题
严禁办理个人结算账户开户不按规定登记客户和代理人信息()
答案
多选题
严禁办理个人结算账户开户,不对进行审核()
A.客户办理业务的真实性 B.客户有效身份证件 C.代理人有效身份证件 D.相关资料真实性、完整性和合法性
答案
多选题
以下哪类人员,严禁办理个人消费贷款?
A.借款人向本行提供虚假或隐瞒重要事实的有骗取、套取贷款,用借贷等行为牟取非法收入行为的 B.存在恶意逃废银行债务及其他债务的 C.从事生产、经营或投资国家明文禁止或严重有损于社会公益和道德的产品或项目的 D.有其他严重违法或危害本行信贷资金安全行为的
答案
多选题
严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料、和进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息()
A.真实性 B.完整性 C.合法性 D.准确性
答案
单选题
严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对客户办理业务的真实性及客户、代理人有效身份证件和相关资料真实性、完整性和进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息()
A.有效性 B.合法性 C.准确性 D.完整性
答案
单选题
严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系对其委托代理的真实性进行核实()
A.被代理人 B.法人代表 C.代理人
答案
多选题
严禁办理个人结算账户开户,不对资料的(真实性、完整性和合法性)进行审核()
A.真实性 B.及时性 C.完整性 D.合法性
答案
多选题
严禁对以下( )客户办理个人信贷业务.
A.存在恶意逃废银行债务或信用卡恶意透支行为的; B.有严重违法违纪或其他不良记录的; C.有赌博.吸毒等不良嗜好的; D.从事国家明令禁止的业务的。
答案
单选题
运营风险核查工作中,客户回访是通过、客服电话询问等方式确认客户真实意愿()
A.上门对账 B.寄送挂号信 C.微信联系 D.电子邮件
答案
热门试题
严禁办理个人结算账户开户,不经复核、授权程序,不对进行审核,并不按规定登记客户和代理人信息() 存在以下()情形的客户严禁办理承兑业务。 严禁办理个人结算账户代理开户时,不联系被代理人对其委托代理的真实性进行核实() 严禁办理没有真实贸易背景的()。 严禁业务授权时不按规定复核客户真实意愿及相关身份证件、文件、单据、传票、账务() 下列情况下,严禁办理出口押汇业务() ()情况的客票,严禁办理退票。 ()情况的客票,严禁办理退票 年满周岁的客户办理个人网上银行业务,须由客户本人办理,严禁他人代为办理。() 办理个人客户支付系统汇兑业务时,应收手续费最高元() 业务授权时需按规定复核客户的真实意愿及相关、文件、单据、传票、账务() 客户经理严禁办理以下哪些事项() 客户申请办理业务时,银行业金融机构应采取凭证签字语音自助提示屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质金额并得到客户确认,确保根据客户真实意愿办理业务() 客户可以通过(  )办理个人贷款业务。 客户可以通过()办理个人贷款业务 客户办理个人网上支付业务电子商户更新证书的,应提交() 年满18周岁的客户办理个人网上银行注册、变更业务应由客户本人办理,严禁他人代为办理。() 年满18周岁的客户办理个人网上银行注册、变更业务应由客户本人办理,严禁他人代为办理。() 柜员在查库期间严禁办理交接业务() 在跨境资金支付报文筛查中,对于存在以下哪些异常情况的客户,严禁办理跨境资金支付业务,并应开展加强型尽职调查和其他相应的风险管控措施()
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