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金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
单选题
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
A. 是
B. 否
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单选题
金融行动特别工作组的任何决议都需要得到所有成员的一致同意。()
A.是 B.否
答案
判断题
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
答案
主观题
中国何时成为金融行动特别工作组(FATF)的正式成员?
答案
多选题
金融行动特别工作组()
A.要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 B.要求各国政府加强反洗钱金融监管 C.要求各国政府建立金融情报中心 D.要求各国进行反洗钱国际合作
答案
单选题
金融行动特别工作组()
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
单选题
以下哪个国家/地区不是反洗钱金融行动特别工作组的成员之一()
A.比利时 B.卢森堡 C.秘鲁 D.冰岛
答案
多选题
金融行动特别工作组的工作目标是()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《金融行动特别工作组四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
答案
多选题
金融行动特别工作组的工作目标是()。
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息 B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》 C.在全球推动反洗钱专门立法 D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
答案
单选题
金融行动特别工作组(FATF)成立于()。
A.1988年 B.1989年 C.2001年 D.1970年
答案
判断题
我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
答案
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