《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
A. 合规
B. 基本合规
C. 部分合规
D. 不合规
E. 不适用
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《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
A.合规 B.基本合规 C.部分合规 D.不合规 E.不适用
答案
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
答案
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
A.金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 B.对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 C.对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。 D.对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
答案
金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议没有关于大额报告制度的建议，因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。
答案
金融行动特别工作组于哪一年对FATF40项建议进行了第一次修订（）
A.1996年 B.1998年 C.2001年 D.2003年
答案
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
A.对 B.错
答案
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）
A.开展新的现场评估 B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告； C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解； D.公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注； E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格
答案
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
A.不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 B.对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。 C.在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。 D.在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
答案
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A.汽车销售商 B.公证人 C.彩票投注站 D.支付清算组织
答案
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
A.进行非经常性交易时确定和验证客户身份 B.在洗钱风险得到有效控制和不致打断正常业务的情况下，各国可允许金融机构在建立业务关系后尽快完成客户身份验证 C.对于高风险类别，金融机构应实施更严格的尽职调查。 D.一定要将高级别政府官员列为高风险客户 E.应该拥有适当的风险管理系统以确定客户是否为政界名流
答案
热门试题
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）
金融行动特别工作组（）
金融行动特别工作组（）
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议率先将“了解你的客户”作为反洗钱基本准则之一。
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施（）
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