多选题

下列哪些非自然人客户,在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()

A. 个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构
B. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C. 受政府控制的企事业单位
D. 外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织

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多选题
下列哪些非自然人客户,在充分评估客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位 D.外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
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多选题
义务机构在充分评估哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.对于受政府控制的企事业单位
答案
多选题
义务机构在充分评估下述哪些非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人?()
A.个体工商户、个人独资企业 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 D.政府间国际组织等机构及组织
答案
多选题
对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人:()
A.个体工商户 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位
答案
多选题
对下列非自然人客户类型,在充分评估其风险状况的基础上,可将其法定代表人或实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户、个人独资企业、不具备法人资格的专业服务机构 B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织 C.受政府控制的企事业单位
答案
多选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.非公司制农民专业合作组织 C.个人独资企业 D.不具备法人资格的专业服务机构
答案
多选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.受政府控制的企事业单位 E.其他有限责任公司
答案
单选题
义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,不可直接将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人的有()
A.个体工商户 B.合伙企业 C.个人独资企业 D.非公司制农民专业合作组织
答案
单选题
金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况,设置()的风险评级标准
A.标准化 B.统一性 C.差异化 D.分类化
答案
多选题
义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()
A.个体工商户 B.不具备法人资格的专业服务机构 C.个人独资企业 D.受政府控制的企事业单位
答案
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非自然人客户存续时间越,风险程度越() 对于有些非自然人客户风险状况在经过充分评估的情况下,可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人,以下哪些属于此类型?() 对、、不具备法人资格的专业服务机构、经营农林牧渔产业的非公司制农民专业合作组织、,在充分评估非自然人客户风险状况的基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同受益所有人() 如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施() 非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当采取风险管理措施() 我行对非自然人客户身份识别要求包括() 义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的() 以下哪些对非自然人客户受益人的认定标准是正确的?() 以下哪些对非自然人客户受益人的认定标准是正确的() 风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行() 非自然人客户股权或者控制权的信息包括() 以下情形,在充分评估客户风险状况基础上,可直接将法定代表人或负责人视同为受益所有人() 我行可以不识别下列哪个非自然人客户的受益所有人() 非自然人客户申请代收代付业务,由负责受理() 非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括() 风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。 风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行() 风险等级分类的对象为与农业银行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行() 对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人或非自然人()
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