证件到期或已发生可疑交易报告的客户应于当日前完成“重新客户识别”及“客户评级再调整”（）

对可疑交易报告所涉及客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每一个月提交一次接续报告（） 对涉及异常类客户的可疑预警交易，应立即上报可疑交易报告（） 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次（） 《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》要求，各金融机构和支付机构应当对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则（）或额外提交报告 员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（） 《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》所称大额交易报告，是指客户单笔交易或者当日累计交易超过规定金额，本行依法向提交的报告（） 以下属于在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户或资金、业务及时采取的适当后续控制措施的是（） 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（） 对于企业客户营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件即将到期的, 尽职调查工作人员应于到期日前及时通知企业客户更新。对于自到期之日起（）日内客户未办理变更手续 可疑交易报告按照客户生成，每个报告含有该客户的若干笔交易信息，报告展现在交易首发网点。 以下哪些类型的大额交易，如未发现客户交易或行为存在可疑的，可以不报告大额交易（） 会计只能核算已发生或完成的交易或事项。（　） 下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由（）报告。 客户不通过帐户（或银行卡）发生的大额和可疑外汇资金交易，由业务办理行报告。 票据替换应当于质押式回购交易到期结算日前完成（） 发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（） 根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。 各营业机构做好可疑交易初评、复审，按期通过反洗钱管理系统上报本机构大额和可疑交易报告，确保客户大额和可疑交易报告的（A）和（） 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。