金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。

根据国家外汇业务管理有关规定，经营外汇业务金融机构的外汇流动资产不得低于外汇流动负债的 [ ] 金融机构未按规定履行客户身份识别义务的，情节严重致使洗钱后果发生的，根据《反洗钱法》规定，对金融机构处于罚款（） 金融机构违反保密规定，泄露有关信息的；，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款（） 《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款。---反洗钱补充（） 开办外汇业务的银行，居民储蓄账户在外汇反洗钱报表方面有什么规定？ 《金融机构反洗钱规定》规定，从事（）的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定 金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构洗钱的，原则上处（）罚款。 根据《金融机构反洗钱规定》，经营机构从事__业务的，不适用《金融机构反洗钱规定》对金融洗钱监督管理的规定（） LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处罚款（） 关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（ ）。 关于存款类金融机构没有违反反洗钱规定的行为描述，下列选项正确的是（　　）。 外汇业务部门对反洗钱协查工作不负有职责。 根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？ 对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施（） 金融机构违反反洗钱规定，在客观上导致犯罪行为人利用金融机构发生洗钱后果的，原则上处罚款（） 金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》处罚款（） 根据反洗钱有关规定，金融机构应当保存的交易记录包括（） 《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分 因国际反洗钱监管，本行严禁办理外汇业务的国家或地区有、叙利亚和古巴（） 金融机构违反反洗钱法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款账户，暂停或停止其部分或全部支付结算业务，并取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格（）