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华夏银行在配合及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务()
单选题
华夏银行在配合及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务()
A. 反洗钱工作办公室
B. 银监局
C. 中国人民银行
D. 反洗钱监测中心
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单选题
华夏银行在配合及其他有权机关调查时应履行配合调查义务、如实提供信息义务、不得拒绝和阻碍义务、保密义务()
A.反洗钱工作办公室 B.银监局 C.中国人民银行 D.反洗钱监测中心
答案
单选题
华夏银行在配合中国人民银行及其他有权机关调查时应履行的义务包括配合调查义务、()、不得拒绝和阻碍义务、保密义务。
A.提供调查涉案线索义务 B.如实提供相关文件和资料义务 C.如实提供信息义务 D.如实提供客户身份资料和信息的义务
答案
多选题
我行在配合人民银行及其他有权机关调查时应履行以下哪些义务()
A.配合调查义务 B.如实提供信息义务 C.不得拒绝和阻碍义务 D.保密义务 E.告知客户的义务
答案
单选题
()是华夏银行尽职调查的归口管理部门
A.地区信用风险管理部授信审批中心 B.地区信用风险管理部授信管理中心 C.总行信用风险管理部授信管理中心 D.总行信用风险管理部授信审批中心
答案
单选题
授信调查人员在搜集并审核申请人与华夏银行的合作情况时,应搜集申请人在华夏银行的()信息及数据。
A.授信及授信执行情况 B.日常资金结算情况 C.货款归行率 D.以上全部
答案
多选题
遇到证人不配合调查取证时,乘警做法正确的有()
A.对急于下车的,可以先口头询问,并用执法记录仪同步记录,然后记下联系方式,方便随后取证 B.对怕遭报复的,应当先对旅客妥善安置,履行好对证人的保护义务,然后在旅客认为安全的位置进行询问 C.对不愿多事的,应做好法制宣传教育 D.不能强迫其作证
答案
单选题
按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式,对客户经营状况调查内容应包括()。
A.现场与原件核对申请人提供的授信申请资料 B.与企业高层管理人员 C.阅读审计报告原件 D.登陆人民银行信贷咨询系统,与金融同业建立沟通机制,必要时走访政府机关
答案
单选题
按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式,对客户经营状况调查内容应包括()
A.现场与原件核对申请人提供的授信申请资料 B.与企业高层管理人员、重要职能部门管理人员和重要岗位的员工进行座谈 C.阅读审计报告原件 D.登陆人民银行信贷咨询系统,与金融同业建立沟通机制,必要时走访政府机关、供应商、产品用户、企业雇员以及其他与企业有业务往来的单位
答案
单选题
出现违章作业或安全事故不配合调查()
A.A类违章考核50分 B.B类违章考核30分 C.C类违章考核20分 D.D类违章考核10分
答案
单选题
按照《华夏银行营销作业模板》客户调查基本模式,对客户信用状况调查内容应包括()。
A.现场与原件核对申请人提供的授信申请资料 B.与企业高层管理人员 C.阅读审计报告原件 D.登陆人民银行信贷咨询系统
答案
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