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负责提供本条线“黑名单”相关客户信息()
单选题
负责提供本条线“黑名单”相关客户信息()
A. 总行反洗钱主管部门
B. 总行相关业务部门
C. 董事会
D. 高级管理层
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单选题
负责提供本条线“黑名单”相关客户信息()
A.总行反洗钱主管部门 B.总行相关业务部门 C.董事会 D.高级管理层
答案
单选题
追缴黑名单相关的证据文件、生效信息、补交信息、注销信息等应至少保留年()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
判断题
车道系统对车辆进行追缴黑名单判断,判断不通过的,车道系统提示追缴黑名单信息,收费员正常收取本次通行费用,并按稽核业务要求处理追缴黑名单相关业务()
答案
单选题
依据移网业务中的黑名单解除规范,只有客户名下所有用户均退出黑名单后,该客户才能退出黑名单()
A.正确 B.错误
答案
判断题
黑名单客户允许放款()
答案
多选题
关于追缴黑名单撤销时,当相关参与方发现情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在1个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息()
A.追缴黑名单车牌信息错误 B.被套牌车 C.证据无效 D.证据不足
答案
判断题
黑名单以客户为单位进行管理,如同一个客户下有多个用户,待全部用户号码进入黑名单后,该客户才进入黑名单()
答案
单选题
当相关参与方发现追缴黑名单车牌信息错误、被套牌车、证据无效或不足等情况时,可通过部级系统提交撤销申请,并提供相关证据资料,追缴黑名单信息录入省级稽核管理单位应在个工作日内完成信息核实,若核实追缴黑名单车辆信息存在问题,系统自动撤销并更新相关信息()
A.1 B.2 C.3
答案
判断题
按照“谁列入、谁负责,谁移出、谁负责”的原则,及时将旅游市场黑名单列入、移出信息录入全国旅游市场黑名单系统。()
答案
多选题
非首次进入黑名单,或欠费金额大于等于50元,或非欠费原因进入黑名单的为限制级黑名单。客户成为限制级黑名单后,可以办理的业务包括()
A.交费 B.挂失 C.过户 D.修改服务密码
答案
热门试题
预警黑灰名单等级调整包含预警黑名单客户调整为预警灰名单客户、预警灰名单客户调整为预警黑名单客户两种情况()
文化和旅游部负责制定旅游市场黑名单管理办法,指导各地旅游市场黑名单管理工作,建立全国旅游市场黑名单管理系统,向社会公布全国旅游市场黑名单。( )
下列属于黑名单客户的是()
MAS业务黑名单申请必须提供()
=>【卡黑名单管理】界面,“黑名单原因”包括选项()
被列为相关人员黑名单的,黑名单公布期限内,不对其从业行为实行监管。
添加黑名单客户的上限是多少?
客户黑名单(充值问题)使用说明()
单证中心经办员进口开证录入信息命中黑名单,在“待处理任务”中将生成“进口开证黑名单落地初审”任务,需进行黑名单落地审核,具体操作流程请参照黑名单落地审核相关操作手册。黑名单落地审核之后,该笔开证业务状态变为“待复核”,任务流转至复核员待处理任务()
黑名单车辆按()操作,系统自动取消车辆黑名单。
在安全性方面为了防止源站信息被恶意访问阿里云内容分发网络CDN同时提供了IP黑名单”和“Referer黑名单Referer日名单功能()
加油卡系统中,异地黑名单传输环节为()。①发卡省执行挂失处理②交易省下载黑名单③交易省加油站管控下载黑名单④黑名单上送总中心⑤交易省油机下载黑名单
以下ETC客户会进入黑名单的是()
各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
旅游市场主体黑名单信息包括()
闸机能保存至少( )个黑名单车票编号及20段连续的黑名单车票的编号的信息。
查到客户资料在系统显示不正确,目前系统登记的资料进入黑名单,可以先退黑名单再帮客户补卡
旅游市场主体黑名单信息包括()、其他信息。
黑名单包含本行逾期垫款客户名单、本行重组客户名单等()
对于黑名单客户申请开户应当直接拒绝驳回()
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