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进行客户身份识别,必要时可以向( )核实客户的有关身份信息。
单选题
进行客户身份识别,必要时可以向( )核实客户的有关身份信息。
A. 中国人民银行
B. 中国银监会
C. 公安、工商行政管理部门
D. 国务院
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单选题
进行客户身份识别,必要时可以向( )核实客户的有关身份信息。
A.中国人民银行 B.中国银监会 C.公安、工商行政管理部门 D.国务院
答案
单选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向等部门核实客户的有关身份信息()
A.财政、国库 B.宫安部门 C.工商管理部门 D.宫安、工商行政管理
答案
单选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、()等部门核实客户的有关身份信息。
A.银监局 B.侦查机关 C.工商行政管理 D.人民银行
答案
单选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公an、等部门核实客户的有关身份信息()
A.商务 B.海关 C.工商行政管理 D.司法机关
答案
单选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商等部门核实客户的有关身份信息()
A.正确 B.错误
答案
单选题
农商银行进行客户身份识别,认为必要时,可以向gong安、等部门核实客户的有关身份信息()
A.商务 B.海关 C.工商行政管理 D.司法机关
答案
判断题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时可以向税务部门核实客户有关身份信息()
答案
多选题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可到()等部门核实客户的有关身份信息。
A.公安机关 B.人民法院 C.工商行政管理机关 D.税务局
答案
多选题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向等部门核实客户的有关身份信息()
A.检察 B.公an C.工商行政管理 D.税务
答案
多选题
反洗钱法规定,金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向以下部门核实客户的有关身份信息()
A.检查 B.工安 C.工商行政管理 D.税务
答案
热门试题
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向工安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向gong安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公-安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安机关、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别时可向和核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理部门核实客户相关信息()
进行客户身份识别,不能向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
金融机构进行客户身份识别,可以随时向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
金融机构进行客户身份识别,必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息()
经办人员受理客户挂失申请业务时,按照联网核查公民身份信息的有关规定进行客户身份核实确认()
个人客户存在情形时,应进行客户身份初次识别()
进行客户身份识别时,需审核客户身份资料的,并填写《尽职调查表》()
在办理()等业务时,应当进行客户身份识别
非权益人领取保险金,除了要对权益人进行客户身份识别外,还应对()进行客户身份识别。
业务关系存续期间客户身份识别:采取持续的客户身份识别措施,对客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的,按规定及时进行客户身份重新识别并更新客户信息()
我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》,该表需纳入客户开户资料档案袋保管()
以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质()
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