营业机构上门核实人员必须具备以下条件（）
A. 上门核实业务人员、必须为我行两名正式在职合同制员工，工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力
B. 上门核实业务人员、必须经过专项业务培训，通过考试取得相关资格，需熟知上门核实的流程和风险点
C. 上门核实人员中至少应有1 名1 级（含）及以上柜员，柜员应具备1 年（含）以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验
D. 如客户经理参与上门核实工作，则必须参加分行组织的专项培训，考试合格并取得资格，熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施
E. 上门核实业务人员与柜台开户经办人员不得兼任
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营业机构上门核实人员必须具备以下条件（）
A.上门核实业务人员、必须为我行两名正式在职合同制员工，工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力 B.上门核实业务人员、必须经过专项业务培训，通过考试取得相关资格，需熟知上门核实的流程和风险点 C.上门核实人员中至少应有1 名1 级（含）及以上柜员，柜员应具备1 年（含）以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验 D.如客户经理参与上门核实工作，则必须参加分行组织的专项培训，考试合格并取得资格，熟悉掌握相关业务流程和风险防范措施 E.上门核实业务人员与柜台开户经办人员不得兼任
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营业机构上门核实人员必须具备的条件包括（）
A.必须为我行两名正式在职合同制员工，工作责任心强，业务素质高，有较强的风险防范意识和能力； B.必须经过专项业务培训，通过考试取得相关资格，需熟知上门核实的流程和风险点； C.上门核实人员中至少应有1名1级（含）及以上柜员，柜员应具备1年（含）以上柜面对公业务经验且具备半年以上对公开户经验； D.上门核实人员中必须有一名为营业室经理
答案
开办上门核实业务的营业机构必须具备以下条件（）
A.内部管理良好，具有明确的岗位职责、岗位分工； B.近三年未发生过案件； C.具有符合条件的上门审核人员； D.有上门审核所需录像、照相、录音和身份证鉴别的基本设备
答案
上门核实的营业机构必须近（）年未发生过案件
A.一年 B.二年 C.三年 D.五年
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两名符合条件上门核实的人员，需携带上门办理核实（）
A.需客户填写的空白开户资料； B.介绍信（如需）； C.个人身份证； D.空白印鉴卡
答案
上门核实业务必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门核实人员和应对风险的防范措施，上述是上门开户的（）原则
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
答案
对于以下场景必须由我行工作人员上门进行核实的有（）
A.注册地和经营地均在异地的企业办理一般存款账户开户业务 B.注册地为杭州市的企业在杭州开立基本存款账户 C.尽职调查的过程中发现单位法定代表人对单位经营规模及业务背景毫不知情 D.银行同业账户开户
答案
设立小额贷款营业机构必须具备的条件如下（）
A.硬件条件达到要求 B.人员配备达到要求 C.所在市 D.农村人口占比达到要求 E.个体工商户达到一定的数量
答案
开户上门核实业务必须遵从以下原则（）
A.安全原则 B.效益原则 C.审慎原则 D.综合贡献原则
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业务受理机构应指派（）名业务人员进行上门核实
A.1 B.2 C.3
答案
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开户上门核实业务必须遵从的安全原则是：必须具备相应的业务规章制度、操作规程、合格的上门人员和应对风险的防范措施（）
上门服务对象必需具备的条件，原则上要求具备以下条件（）
上门核实人员必须柜员等级为1级及以上，具备1年（含）以上的柜面对公业务经验，且具备半年以上对公开户经验（）
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证券专营机构从事证券自营业务必须具备的条件是
上门核实业务人员，必须为我行2名1级以上柜员（）
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对公客户的客户尽职调查工作必须由双人上门核实情况，核实人员可以是经办行司机（）
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加入农信银系统的机构，必须具备以下哪些条件（）
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在营业网点特殊服务事项处理流程中，对于需要上门核实的，营业网点应指派上门办理（）
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