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对于调查核实现住址查无此人的病例,应由报告单位订正为地址不详()
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对于调查核实现住址查无此人的病例,应由报告单位订正为地址不详()
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对于调查核实现住址査无此人的病例,应由核实单位直接将传报卡删除()
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多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
判断题
线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。
A.对 B.错
答案
单选题
公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是()
A.对所有案件都应当进行调查核实 B.调查核实应当经办案部门负责人批准 C.调查核实过程中可以采取搜查、扣押措施 D.调查核实过程中可以对犯罪嫌疑人采取强制措施
答案
多选题
对于经调查核实,符合下列()条件的风险商户,必须进行撤销处理
A.虚假申请商户,即:以虚假资料或冒用其它商户的资料向收单机构申请为特约商户的商户 B.默许、纵容或与不法分子共谋盗录银行卡账户信息,从事银行卡欺诈活动的商户 C.交易单据保管不规范 D.因经营不善,导致停业整顿、倒闭的商户
答案
单选题
下列哪一项不是调查核实程序().
A.收集相关信息 B.对比相关信息 C.实地开展调查 D.形成调查结论
答案
单选题
帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成()
A.3日内 B.5日内 C.10日内 D.15日内
答案
单选题
调查核实的方法下列有误的是()
A.核查资料 B.询问相关人员 C.实地检查 D.以上都不对
答案
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公安机关对某刑事案件受案后,认为需要进行调查核实,在调查核实过程中了可以采取的侦查措施有()。
在调查核实过程中,被调查的单位和人员有权向机构编制管理机关()。
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对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。
游客投诉与调查核实结果不相符,视为无效投诉
员工对违章记录的事实提出异议的,由本单位牵头组织调查核实
在调查核实过程中,律师可以采取下列方法 ( )
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