单选题

银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、()、经营范围。

A. 准入条件
B. 签发用途
C. 申请额度
D. 保证金来源

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单选题
银行承兑汇票客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、()、经营范围。
A.准入条件 B.签发用途 C.申请额度 D.保证金来源
答案
单选题
办理银行承兑汇票业务,客户申请环节的主要风险点为经办人、主体资格、、经营范围。---风险管理部()
A.准入条件 B.签发用途 C.申请额度 D.保证金来源
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员单独或与银行(信用社)工作人员勾结,不提供或以伪造的客户资料和证明交易材料,骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业营业执照的经营范围或跨区域 D.虚拟交易行为,虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
风险管理部◆银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同,无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险表现为。---风险管理部()
A.不法人员冒充企业人员骗取银行承兑 B.不法人员伪造证明交易材料.骗取银行承兑 C.申请承兑的交易背景超过申请企业的经营范围 D.虚拟交易行为.虚签交易合同.无真实交易背景 E.申请额度超过客户授信额度
答案
多选题
经办人员在办理银行承兑汇票未用退回时,客户必须要向经办人员提交()。
A.未用的银行承兑汇票第二联 B.未用的银行承兑汇票第三联 C.单位未用退回申请说明或单位公函 D.授信部门出具的未用退回说明
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()
A.认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑 B.严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全 C.认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内 D.申请额度必须控制在客户授信额度之内
答案
多选题
银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括。---风险管理部()
A.核实经办人身份 B.审核客户提供的资料 C.审查客户交易是否符合其经营范围 D.申请额度控制在授信额度内 E.严禁银行工作人员代客户办理业务
答案
多选题
银行承兑汇票签发打印成功后时,经办人员需将()交回汇票申请人。
A.银行承兑汇票第一联 B.银行承兑汇票第二联 C.银行承兑汇票第三联 D.一份承兑协议 E.收费凭证第二联
答案
单选题
签发的银行汇票,银行承兑汇票应加盖()和经办人章。
A.结算专用章 B.汇票专用章 C.业务专用章 D.业务处理讫章
答案
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银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点有哪些?() 银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点是。---风险管理部() 银行承兑汇票签发时,第二联加盖()并由授权的经办人员在银行承兑汇票上加盖个人印章 受理未背书转让的银行承兑汇票注销申请,经办员凭客户提交未用退回正式函件以及银行承兑汇票即可办理。 在《银行承兑汇票查询(复)书》查询行经办人处签章并加盖经办行() 客户申请办理银行承兑汇票,应填写,首次在我行申请办理电子银行承兑汇票的客户,需同时填写() 汇票(包括银行承兑汇票、商业承兑汇票和银行汇票)主要审核防伪点包括( ) 银行承兑汇票承兑后,业务经办人员应定期对客户有关情况进行检查和分析,其检查重点包括() 银行承兑汇票询查复经办人员与办理承兑人员可以为同一人。() 根据《承德银行银行承兑汇票业务管理办法》,经办行应对客户申请进行严格审查,必须依据真实的交易合同签发银行承兑汇票,且签发的银行承兑汇票合计金额不得超过交易合同金额() 承兑行办理承兑汇票承兑手续应在承兑汇票第()联加盖汇票专用章及授权的经办人签名或盖章。 银行承兑汇票审批环节的风险表现为() 经办机构发生银行承兑汇票垫款笔(含)以上,或银行承兑汇票垫款余额超过银行承兑汇票余额(含)以上,暂停办理银行承兑汇票业务() 银行汇票、银行承兑汇票的经办人员不得同时兼管汇票专用章、压数机和密押器。 银行承兑汇票受理调查环节的风险表现有:() 银行承兑汇票承兑、贴现风险的主要表现() 以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点() 下列哪些为银行承兑汇票的风险点() 以下哪一条不属于银行承兑汇票签订合同、承兑出票环节的主要风险点---风险管理部() 以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?
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