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反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
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反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
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主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
答案
主观题
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.被调查对象的关联交易情况 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.可疑交易活动的全部业务资料
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动的全部业务资料 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
单选题
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
A.6个月解除冻结并向反洗钱行政主管部门报告 B.6个月立即解除冻结 C.48小时继续冻结并向反洗钱行政主管部门报告 D.48小时立即解除冻结
答案
主观题
海关、侦查机关、国务院其他行政机关的反洗钱职责是什么?
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当()
A.相互配合 B.各司其职 C.分工负责 D.有效衔接
答案
单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
判断题
司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作。
答案
判断题
司法机关通过反洗钱获得的信息只能用于反洗钱刑事、民事诉讼以及行政审判和执行等工作()
答案
热门试题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱。---反洗钱补充()
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。---反洗钱补充()
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。()
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼()
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
配合公安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作()
配合公-安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作()
配合gong安机关和司法机关查处打击疫情电信诈骗所必需的反洗钱数据查询、和快速冻结等工作()
司法机关按照华夏银行反洗钱风险等级划分标准应划分为()。
各营业网点在接到同级人民银行或司法机关的或资金《临时冻结通知书》后,建立《协助调查登记簿》并进行登记;作为反洗钱协查的原始材料,妥善保管、存档备查()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
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