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简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
主观题
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
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主观题
简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政机关或司法机关的冻结措施有什么不同?
答案
单选题
总行负责配合外部执法机关的反洗钱案件调查()
A.法律与内控合规部 B.办公室 C.监察部 D.人力资源部
答案
单选题
反洗钱调查的措施中临时冻结措施不得超过。---风险管理部()
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.7日
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?
答案
判断题
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过48小时()
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构及其工作人员应当依法协助、配合()和行政执法机关打击洗钱活动。
A.人民银行 B.司法机关 C.检察机关 D.人民法院
答案
主观题
反洗钱调查中的临时冻结,指的是什么?
答案
单选题
反洗钱调查中临时冻结不得超过小时()
A.24 B.36 C.48 D.12
答案
热门试题
《反洗钱法》中规定,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
反洗钱调查中的临时冻结,应经过哪些程序?
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
根据《反洗钱法》,金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当()。
对于其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,行政执法机关的做法下列说法中哪些选项是错误的?()
《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时()
反洗钱调查行政措施()
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()小时。
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。---反洗钱补充()
下列情形中,属于行政执法机关可以请求相关行政执法机关协助的是()
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过()。
行政执法机关对其他行政执法机关依法实施的行政执法活动有协助义务的,可以选择性的予以协助。
对司法机关、其他行政执法机关正式移送的相关材料,行政执法机关无需审核,可以直接作为证据使用。
公民、法人和其他组织要求行政执法机关对公示内容予以说明、解释的,行政执法机关可以根据执法需要选择是否给予说明或解释。
对于其他行政执法机关依法实施的行政执法活动,行政执法机关应当协助而不予协助的,下列哪些选项的处理正确?()
反洗钱调查中临时冻结是指,依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。
行政执法机关应当于每年日前公开上年度行政执法总体情况有关数据。一个行政执法机关有多个行政执法主体的,由行政执法机关统一公开()
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
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