根据监管要求和工作实际，总行法律与内控合规部对洗钱风险自评估工作是否客观、准确、依据是否充分等进行抽查核实（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价（） 总行内控合规与法律部为集团操作风险、合规风险管理的牵头执行部门，具体职责包括（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是一级分行反洗钱主管部门（） 总行内控与法律合规部是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门， 负责外资银行客户反洗钱、 反恐怖融资、 反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。 分行各部门应对照总行部门职责，开展反洗钱工作，在业务管理中落实各项反洗钱要求，设置，配合法律合规部做好反洗钱风控管理（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）开展对制裁名单更新情况的抽查验证，确保系统名单更新的准确性与及时性（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（） 总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）组织制裁合规管理相关人员开展针对性培训。所有培训记录应按照合理的时间妥善保存，至少保存（） 境外机构内部监控名单至少按季度报总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）备案（） 董事会下设承担合规管理职责的是内控与法律合规部（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）按年度对匹配策略进行评估，并根据评估情况决定是否对匹配策略进行调试和优化（） 总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是按组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况（） 根据各类制裁风险名单的风险高低，总行法律合规部在反洗钱特殊名单系统中将其划分为（） 总行内控合规部、安全保卫部是全行案防综合管理部门（） 总行授信管理部负责非标准债权投资业务法律与合规评审工作（） 客户洗钱风险分类标准。（法律合规部）（） 内控合规部负责创新项目的合规审查及反洗钱审查，具体包括，确保创新业务与内部控制制度相适应（） 法律与内控合规职能部门是（） 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统，确保反洗钱数据准确报送，及时与人民银行和（）沟通相关情况