多选题

农商行(农信社)按规定登记客户身份基本信息,应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行,登记()

A. 姓名、性别
B. 国籍、职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 联系方式
E. 有效身份证|件的种类、号码和有效期限

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多选题
农商行(农信社)按规定登记客户身份基本信息,应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定执行,登记()
A.姓名、性别 B.国籍、职业 C.住所地或者工作单位地址 D.联系方式 E.有效身份证|件的种类、号码和有效期限
答案
单选题
做好农商行(农信社)结算账户开立、使用、变更和撤销的管理工作,按规定及时向人民银行报告农商行(农信社)结算账户的相关信息,属于农商行(农信社)运营管理部门人员的岗位职责中的()
A.现金管理 B.会计清算 C.账户管理 D.业务支持
答案
判断题
农商行(农信社)应当建立对个人身份信息的单重交叉识别机制()
答案
判断题
各农商行(农信社)的分支机构有权开立广东省农商行(农信社)内部账户()
答案
单选题
农商行(农信社)信息科技风险从高到底分为级()
A.3 B.4 C.5 D.7
答案
单选题
按《广东省农商行(农信社)通存通兑业务差错处理操作规程(2019年版)》的规定,各农商行(农信社)的岗位职责,不包括()
A.复核差错处理交易,审核并授权办理客户账和内部账调账交易 B.协助省联社向客户追收业务差错短款 C.负责对操作原因产生的差错短款进行错账控制,并跟踪协调处理 D.负责受理、回复客户的通存通兑业务查询请求
答案
多选题
根据农商行(农信社)内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农商行(农信社)查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实业务内容()
A.业务申请是否符合本机构相关业务制度 B.业务申请人提供的资料是否已经有权人审批 C.《特殊业务申请表》 D.有权机关执法人员的身份证件 E.《开立银行结算账户申请书》
答案
判断题
1,686.信息科技风险控制根据农商行(农信社)的信息科技风险容忍程度采取规避、降低、转移风险的方式,将风险控制到农商行(农信社)可接受的水平之内()
答案
单选题
农信社(农商行)的现金管理基本规定要求,收入现金时应()
A.先收款后记账 B.先记账后收款 C.先记账后付款 D.先付款后记账
答案
多选题
各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()
A.票据结算业务 B.个人银行结算业务(单笔金额人民币5万元(含)以上或外币等值1万美元(含)以上的现金存取及转账支付业务) C.个人现金汇款(单笔金额人民币1万元(含)以上或外币等值1000美元(含)以上的业务) D.受理收款人(持票人)为个人的银行汇票提示解付业务 E.个人信贷业务和单位信贷业务
答案
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信息科技部各岗位具体职责由各农商行(农信社)根据进行分配() 是农商行(农信社)在省联社开立的,主要用于办理农商行(农信社)支付结算业务的资金清算() 农商行(农信社)的会计档案包括() 农商行(农信社)内部审计目标包括() 农商行(农信社)为单位客户办理大额转账业务时,必须() 农商行(农信社)在办理业务时发现假|币,由该农商行(农信社)名以上业务人员当面予以收缴() 下列各项中符合农信社(农商行)的现金管理基本规定要求的是() 农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查() 农商行(农信社)信息系统突发事件应急处置内容主要包括() 农商行(农信社)根据有关法律、法规的规定,可以通过、等方式进行重组() 下面哪个农商行(农信社)不是发出往账、往报信息的发起行() 农商行(农信社)财务处理与国家税收法律、行政法规规定不一致的,纳税时应按农商行(农信社)计算结果() 负责确保信息科技风险管理的有效性,并使有关管理措施落实到相关的每一个农商行(农信社)各部门和各地农商行(农信社)() 农商行(农信社)社员持有的股金,经理事会同意并按规定办理登记手续后,可依法() 客户身份基本信息应按规定完整登记,并妥善留存()资料。 信贷原则是农商行(农信社)信贷管理过程中必须坚持的行为准则,是各项信贷业务的根本出发点,它从属于农商行(农信社)整体经营原则。效益性原则是指农商行(农信社)在贷款发放上要追求最佳效益。效益性要求农商行(农信社)考虑() 办理指定交易,证券业金融机构必须登记客户身份基本信息。 接入金融平台的农商行(农信社)决定退出时,不需要做下列哪项事情() 农商行(农信社)申请加入金融平台时不需要报送下列哪项材料() 广东农信社国际业务对基础数据维护的规定,在客户基本信息维护的交易处理中,不允许在国结系统进行修改的对公客户基本信息有()
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