客户当日存、取、结集汇外币现金单笔或累计等值8000美元以上的交易属大额外汇资金交易。

单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务（） 境外个人单笔或当日累计人民币兑换外币不超过等值（含）以及离境前在境内关外单笔或当日累计不超过等值（含）的兑换，无需提供原兑换水单，并可在外币兑换机构办理（） 对于当日单笔或累计等值（）美元以上（含）的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（）美元以上的所有非现金外汇交易，柜员应在反洗钱信息系统中逐笔登记有关信息。 银行等为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上或者外币等值（ ）以上现金存取业务，应当识别客户身份。 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。   人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外，下同）、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上（含）或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件（） 银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上的现金存取业务，应当识别客户身份。 个人向外汇储蓄账户存入外币现钞，单笔或当日累计等值（）美元以下的，可以在银行直接办理。 个人手持外币现钞存入银行,单笔或当日累计等值5000美元以上的, 可以凭以下哪些资料( )办理。 人民币单笔元以上（含）或者外币当日累计等值美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（） 单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值（）以上的转账需要进行交易报告。 金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过（）或等值外币，每月累计预借现金不得超过（）或等值外币。 金穗商务卡在境外交易每卡每日累计预借现金不得超过（）或等值外币，每月累计预借现金不得超过（）或等值外币。 外币现金存款时，审查客户当日累计存现是否大于等值（ ），大于时应请客户提供经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据。 为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查（） 客户提取外币现钞，单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的可以直接办理；金额超过等值1万美元的，由银行审核客户的提钞用途证明材料。 单笔或单日累计现金存取款金额在等值人民币1000万元以上的，由（）审批 金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 为机构客户办理单笔或当日累计50万元（含）人民币现金存取款业务，应当登记该客户的机构信用代码（） 当日单笔或者累计交易人民币、外币等值的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，应报告大额交易（）