对于客户当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值（ ）美元以上的所有非现金外汇交易， 柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

人民币单笔元以上（含）或者外币当日累计等值美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息（） 新柜面系统中个人外币现金存入单笔或累计超过等值5000美元（以客户号累计）由（）进行授权 人民币单笔5万元以上（含）现金取款、转账业务（同一客户号下已开账户之间的资金划转业务除外，下同）、外币资金划转以及外币单笔等值美元以上（含）或外币当日累计等值美元以上的现金取款业务，应当核对客户的有效身份证件或身份证明文件（） 个人手持外币现钞存入银行,单笔或当日累计等值5000美元以上的, 可以凭以下哪些资料( )办理。 银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（） 金融机构应当报告客户当日单笔或累计交易人民币万元以上（含）、外币等值1万美元（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 当日累计现钞取款超过等值10,000美元或当年累计取款超过等值500万美元的，客户需出示（） 必须为（），汇款的单笔金额不超过等值5万美元；当日累计不超过等值5万美元。 客户提取外币现钞，单笔或当日累计等值1万美元（含）以下的可以直接办理；金额超过等值1万美元的，由银行审核客户的提钞用途证明材料。 当日单笔或累计人民币交易10万元以上或者外币等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额交易（） 一次型交易时当日单笔或者累计交易人民币万元以上，外币等值万美元以上的现金缴存、现金支取、现钞兑换、现金票据解付及其他形式的现金收支应留存客户证件（） 对外币当日累计等值美元以上现金取款业务，应通过联网核查系统审核客户有效身份证件，审核经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》（） 签发环球汇票外汇，当储蓄账户内外汇汇出境外当日累计等值（）美元以下（含）的或手持外币现钞汇出当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理。 外币资金划转以及单笔外币现金取款金额达到等值1万美元以上（含）、或外币现金取款当日累计等值1万美元以上的，应同时核对客户和代理人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记代理人的（） 外币现金取款当日累计等值1万美元以上时，应审核经外汇管理局出具签章的《提取外币现钞备案表》（） 个人外币现钞存入业务，当日累计等值5000美元以上的，应提供、或（） 交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易（） 当日单笔或者累计交易人民币万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支（） 单一客户银邮汇款现金发汇单笔及日累计限额是等值1万美元 单一客户银邮汇款现金发汇单笔及日累计限额是等值1万美元（）