多选题

重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等()

A. 交易时间
B. 金额
C. 资金来源
D. 交易模式

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多选题
重点可疑交易报告中可疑交易主体的交易情况包括笔数、去向、分布地区、等()
A.交易时间 B.金额 C.资金来源 D.交易模式
答案
多选题
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()
A.A.金融机构 B.B.特定非金融机构 C.C.完全符合金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求 D.D.与金融行动特别工作组(FATF.“40+9”建议要求并不完全一致 E.E.需要进一步扩展
答案
判断题
重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。
答案
多选题
大额和可疑交易报告主体是()
A.商业银行 B.城市、农村信用合作社 C.农村合作银行 D.政策性银行
答案
单选题
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和()
A.非日常可疑交易报告 B.复核可疑交易报告 C.人工发起可疑交易报告 D.人工报送可疑交易报告
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可根据各行实际情况选择提交大额交易报告或可疑交易报告。
答案
主观题
网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告
答案
单选题
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的,应该( )。
A.仅报大额交易报告 B.仅报可疑交易报告 C.大额和可疑交易合并同时 D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
答案
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 在实际作业中,应重点关注客户使用()等其他可疑交易行为,并按要求进行大额、可疑交易报告 在实际作业中,应重点关注客户使用()等其他可疑交易行为,并按要求进行大额、可疑交易报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。 营业机构在上报重点可疑交易报告时,应该包括哪些内容() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或个人核实交易情况,经核实后仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告,涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公|安机关报告() 如果一笔交易即符合大额交易报告标准又符合可疑报告标准的,应该() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构仅需提交可疑交易报告() 可疑交易报告按照客户生成,每个报告含有该客户的若干笔交易信息,报告展现在交易首发网点。 拟提交可疑交易报告前,可疑交易报告应当经过义务机构总部的专门机构审定。()为提交可疑交易报告的起算时间。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
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