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营业机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,在中国人民银行给予警告、罚款的同时,广州农商银行将对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
多选题
营业机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,在中国人民银行给予警告、罚款的同时,广州农商银行将对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A. 发现假币而不收缴的
B. 未按照本细则规定程序收缴假币的
C. 应向人民银行和公安机关报告而不报告的
D. 截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
E. 违反本细则要求的其他行为
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多选题
金融机构有()行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。
A.发现假币而不收缴的 B.未按照《中国人民银行假币收缴 C.应向中国人民银行和公安机关报告而不报告的 D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币霞新流入市场的
答案
多选题
中国人民银行授权的鉴定机构有下列()行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时分行对相关主管人员和其他直接责任人应给予严肃处理。
A.拒绝受理持有人 B.未按照规定程序鉴定假币的 C.截留或私自处理鉴定 D.使已收缴
答案
多选题
中国人民银行授权的鉴定机构有以下()行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。
A.拒绝受理持有人、银行业金融机构提出的货币真伪鉴定申请的; B.未按照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序鉴定假币的; C.截留或私自处理鉴定、收缴的假币,或使已收缴、没收的假币重新流入市场的。
答案
多选题
营业机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,在中国人民银行给予警告、罚款的同时,广州农商银行将对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A.发现假币而不收缴的 B.未按照本细则规定程序收缴假币的 C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的 D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的 E.违反本细则要求的其他行为
答案
多选题
金融机构有下列行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A.发现假币而不收缴的。 B.未按照规定程序收缴假币的 C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的。 D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
答案
多选题
营业网点有下列()行为之一的,但尚未构成犯罪的,中国人民银行将给予警告、罚款,同时分行对相关主管人员和其他直接责任人应给予严肃处理。
A.发现假币而不收缴的 B.未按照本办法规定程序收缴假币的 C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的 D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
答案
多选题
金融机构有行为之一,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A.发现假币而不收缴的 B.未按照本办法规定程序收缴假币的 C.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的 D.应向人民银行和公安机关报告而不报告的
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一的,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚()
A.未按《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定鉴定货币真伪的 B.未公示鉴定机构授权证书的 C.无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的 D.未公示鉴定机构鉴定业务范围的
答案
多选题
金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚
A.一次性发现假币5张(枚)以上应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的 B.向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的 C.未按规定对现金机具.人员培训.冠字号码以及假币收缴鉴定业务等进行数据管理,并报送中国人民银行或其分支机构的 D.发现利用新的造假手段制造假币及时向公安机关报告的
答案
多选题
银行业金融机构有行为之一的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时,责成银行业金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
A.发现假币而不收缴的; B.未按照相关规定程序收缴假币的; C.应向人民银行和公安机关报告而不报告的; D.截留或私自处理收缴的假币,或使已收缴的假币重新流入市场的
答案
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鉴定机构有行为的,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款,同时责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分()
经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的,对金融机构处以罚款。
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚()
金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币,按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚;涉及假外币的,处以1000元以上3万元以下的罚款()
对于金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国人民币管理条例》的规定予以处罚()
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