多选题

下列关于大额交易报告机构的说法,正确的选项是:()

A. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构和金融公司分别按照本办法规定提交大额交易报告
B. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告
C. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构
D. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

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多选题
下列关于大额交易报告机构的说法,正确的选项是:()
A.金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构和金融公司分别按照本办法规定提交大额交易报告 B.客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 C.客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构 D.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列有关大额交易报告豁免表述正确的是()
A.交易双方都必须是国家权力机关的可以豁免 B.党的机关下属的企事业单位的大额交易可以豁免 C.人民解放军、武警部队的大额交易不能豁免 D.交易一方为司法机关的交易可以豁免
答案
多选题
以下关于大额交易报告标准的说法正确的是()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.本行非自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转 C.本行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转 D.本行自然人客户账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
答案
单选题
下列关于大额交易和可疑交易报告的说法中错误的是( )
A.证券公司应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程 B.对单客户多银行主辅账户划转,如证券公司未发现交易或行为异常的,可以不提交大额交易报告 C.证券公司仅需对分支机构的大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理 D.证券公司应当制定本公司的交易监测标准,并对其有效性负责
答案
单选题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑 B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑 C.自然人客户短期内频繁收取法人 D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列属于免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计30万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.活期存款与定期存款的互转 E.国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是( )。
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存
答案
单选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()
A.当日累计45万元人民币的现钞结汇 B.金融机构在银行间债券市进行的债券交易 C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换 D.同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转
答案
多选题
金融机构应当报告下列大额交易()
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支 B.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转 C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转 D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转 E.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
答案
多选题
下列选项中,若未发现可疑,则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有()。
A.客户小王100万元人民币定期存单到期后,其将本息全部存入其在该银行网点开立的活期账户 B.某日小张从其个人账户向异地小李个人账户转账80万元人民币 C.某市公安局向李某个人账户划转100万元人民币 D.某商业银行县支行向另一县支行划转500万元人民币
答案
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根据金融机构大额交易和可疑交易报告制度规定,下列不属于大额交易的是( )。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是(  )。 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是()。 根据我国《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 根据我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列交易中属于应当报告的大额交易是() 以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中,正确的是(  )。 以下关于证券公司大额交易和可疑交易报告制度的说法中,正确的是( )。 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。(1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告(2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告(3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告(4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是( )。 根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》的规定,下列属于大额交易的是()。 下列情况,金融机构应当报告大额交易() 下列( )属于金融机构大额交易报告范围。 金融机构应当报告下列哪些大额交易() 金融机构大额交易报告有()个大额交易特征。 人民银行分支机构应当对业务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是() 下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围() 下列属于金融机构大额交易报告制度中免于报告的交易有( )。 下列属于金融机构大额交易报告制度中免予报告的交易有() 下列哪一条不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应当报告的大额交易() 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
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