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反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
单选题
反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A. 2;
B. 3;
C. 1;
D. 4
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单选题
反洗钱检现场检查时,检查人员不得少于()人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A.2; B.3; C.1; D.4
答案
单选题
依据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其分支机构实施现场检查时,检查人员不得少于人,并应出示执法证和检查通知书;检查人员少于人或者未出示执法证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查()
A.1、1 B.2、2 C.3、3 D.4、4
答案
判断题
中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场检查时,检查人员不得少于2人,并应出示身份证和检查通知书;检查人员少于2人或者未出示身份证和检查通知书的,金融机构有权拒绝检查。
A.对 B.错
答案
单选题
现场检查时,检查人员不得少于( )人,并应当出示合法证件和检查通知书。
A.1 B.2 C.3 D.6
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
单选题
组织实施现场检查时,检查人员不得少于( )人,并应当出示合法证件和检查通知书。
A.1人 B.2人 C.3人 D.4人
答案
单选题
现场检查时,检查人员不得少于()人。
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
判断题
统计检查时,检查人员不得少于三人,并应当出示合法证|件和检查通知书()
答案
单选题
统计现场检查时,检查人员不得少于__人,并出示合法证件和检查通知书()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
中国证监会对基金管理公司进行现场检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示合法证件
A.2 B.3 C.4 D.5
答案
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