网点柜台人员必须严格审核业务背景的真实性，涉及司法扣划的必须审核有权机关的法律文书，涉及协议约定的必须审核协议，涉及业务部门审批的必须审核相关部门审批手续（）

办理同业代付业务应严格按照“”的要求，认真审核贸易背景的真实性、合理性以及单据的表面真实性，杜绝贸易背景虚假、不合理的同业代付业务（） 超级柜台前端服务员负责业务场景的真实性审核。审核要点是（）。 营业网点业务经办负责业务的前端操作，对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责；营业网点现场管理人员负责业务的现场审核，对所审核业务的真实性负责；远程授权人员负责业务的后端授权，对所授权业务的合规性和业务依据的完整性及真实性负责（） 使用《内部账户划款凭证》必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性，所办理业务必须与该内部账户开立时的审批内容一致，严禁内部账户（） 国内信用证业务严格贸易背景真实性审查，经办行应加强对交易双方背景等贸易资料的真实性甄别和审查（） 使用《内部账户划款凭证》必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性，所办理业务必须与该内部账户开立时的审批内容一致，严禁乱用、错用、混用内部账户（） 运营主管应严格审查通用账户业务原始凭证及业务背景的真实性和合规性。 运营内控副职担任智能柜台审核人员角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的真实性、完整性、准确性、合规性，以及客户交易意愿的真实性进行再次核实。智能柜台专用PAD需随身携带，不得随意摆放，且在使用PAD。当班期间不得在智能柜台办理业务，严禁审核任何涉及本人的业务（） 1． 办理同业代付业务时银行应审核贸易背景真实性， 其中（ ）承担主要审核责任。 所有涉及贷记卡冲销业务必须由本地授权员先审核业务的合规性、真实性，授权通过后再发起远程授权（） 网点现场管理人员审核现金业务，根据事权划分要求，审核大额现金业务及票据凭证的真实性，对现金支票支取业务，监督柜员核对（） 使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性，需详细注明划款原因，有划款依据的需将划款依据作为凭证附件，并经审批后办理（） 柜面远程集中授权涉及到的（）等的真实性，由网点经办人员负责 使用特种转账凭证必须严格审核业务背景的真实性、合法性和合规性，需详细注明划款原因，有划款依据的需将划款依据作为凭证附件，并经和审批后办理（） 受理网点的生产管理人员负责受理网点，重点控制业务真实性、合规性风险（） 特种转账凭证由网点柜台人员根据真实的业务背景和进行填制，严禁由客户或其他人员填写（） 对于社区银行要严把授权业务真实性的审核关，柜台经理对社区的操作风险负责（） 开户必须提供完备的（），网点应对开户申请资料的真实性、完整性、合规性进行审核 对于、内部户转账业务，网点现场管理人员应进行业务真实性确认（） 现金调缴业务涉及抹账的，授权柜员必须重新核实其业务真实性（）