多选题

必须进行联网核查与身份影像处理的业务种类包括()。

A. 银行账户业务
B. 支付结算业务
C. 一次性业务
D. 各类协议的签约、修改和撤销

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多选题
必须进行联网核查与身份影像处理的业务种类包括()。
A.银行账户业务 B.支付结算业务 C.一次性业务 D.各类协议的签约、修改和撤销
答案
多选题
根据《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》身份证影像()。
A.不得挪作他用 B.不得擅自拷贝 C.不得擅自打印 D.不得擅自外泄
答案
多选题
根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,必须当场联网核查相关个人的公民身份信息()
A.开立个人银行账户 B.信用卡申领业务 C.票据结算业务 D.办理大额存取款业务 E.单位为个人批量开立账户业务
答案
单选题
现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上以上的业务,必须进行联网核查与身份影像处理()
A.1(含) B.1(不含) C.5(含) D.5(不含)
答案
多选题
根据联网核查应急预案内容,若人行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,则业务应急处理包括()
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存 B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别 C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务 D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务
答案
多选题
《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。
A.凭证挂失 B.密码挂失 C.印鉴挂失 D.密码重置
答案
多选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的有()
A.个人申请开立、激活个人账户或变更账户资料 B.单位申请变更法定代表人或主要负责人 C.客户在柜台申请开通账户签约 D.个人持票人持用于支取现金的支票向我行提示付款
答案
单选题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,以下业务需要进行联网核查的是()
A.某未开户客户办理30000人民币的票据兑付 B.某未开户客户办理2000美元的现钞兑换 C.个人客户办理8万人民币现金转账 D.个人客户办理20000美元现汇兑换 E.以上都是
答案
多选题
使用办卡的,银行必须对代理人和被代理人进行身份联网核查并留存影像资料()
A.身份证 B.护照 C.户口簿 D.军官证
答案
多选题
办理下列业务,需要进行公民身份信息联网核查()
A.以护照为证件开立个人结算账户 B.代理人以无卡/折方式向他人账户存入现金6万元 C.客户持身份证修改工资存折密码 D.代理单位新开立20个人的工资存折
答案
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柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。 核查行采用单笔核对方式进行联网核查的,应将待核查人的姓名、公民身份号码以及业务种类提交联网核查系统。核查行一次可提交不超过()人的待核查信息 根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,进行失效居民身份证信息核查,需通过联网核查系统提交以下信息() 银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。 采用方式办理公民身份信息联网核查业务的,在灾难事件期间,暂停通过账户管理系统办理联网核查业务,应采用登录方式或按照《银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行)》处理() 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存。 联网核查身份证影像保存后可以随意删除,重新留存() 联网核查业务中,()是指通过联网核查系统核查公民身份信息的营业机构。 办理以下汇兑业务,不需要进行身份信息联网核查的业务是()。 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。 个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。 根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》,银行机构在办理以下哪些业务时,不必当场但应在业务办结前联网核查相关个人的公民身份信息() 各农合机构营业网点为客户办理以下哪些业务时,必须要通过联网核查系统进行核查公民身份信息()。 各农商行(农信社)营业网点为客户办理以下哪些业务时必须通过联网核查系统进行核查公民身份信息() 根据大连银行身份信息联网核查业务规定,工作人员在通过联网核查系统办理联网核查业务,经系统反馈核查相符的,()登记联网核查登记簿 个人在办理下列()等业务前需出示居民身份证进行联网核查,打印联网核查结果。 联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。 同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
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