非法集资监测资金交易上的识别点包括（）

在疑似非法汇兑型地下钱庄交易中，行为上的识别点有（） 银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行，及时（） 银行业金融机构应加强管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持（） 在疑似非法结算型地下钱庄交易中，账户资料上的识别点有（） 非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（） 银行业金融机构应加强反洗钱管理，在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，对各类账户交易涉嫌非法集资资金异动情况进行识别分析（） 在疑似虚假出资、抽逃出资交易中，资金交易上的识别点有（） 各金融机构要充分利用网络信息技术、大数据技术等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集、舆情信息等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持（） 银行业金融机构对各类账户交易涉嫌非法集资的资金异动情况进行监测预警，重点关注但不限于以下可疑交易情况（） 银行业金融机构开展非法集资线索监测，包括以下流程（） 各金融机构要切实增强责任感，把加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的重要着力点，统筹整合资源，加强部门协作，建立长效机制，确保监测到位、预警及时，为防范和处置非法集资提供有力保障（） 银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警，涉嫌非法集资线索（） 各金融机构要充分利用网络信息技术、等手段加强对非法集资资金交易的监测预警。全方位、多渠道收集企业信息、人员信息、监管信息、舆情信息、违法犯罪信息等，为准确甄别非法集资可疑交易提供支持（） 非法集资的形式多样，隐蔽性和欺骗性越来越强，如何识别和防范非法集资（） 当前，非法集资的隐蔽性和欺骗性越来越强，要识别和防范非法集资应做到（）。 加强对涉嫌非法黄金交易的资金监测，对符合可疑交易特征的账户开展（）。 严禁充当资金掮客和参与非法民间融资、非法集资及洗钱（） 下列属于非法集资交易特征的是？（） 非法集资在中国活跃的主要原因包括民间闲散资金缺乏投资渠道