是监测非法集资资金异动监测预警的第一责任人
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是监测非法集资资金异动监测预警的第一责任人
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非法集资资金异动监测预警工作遵循以下原则（）
A.落实责任、分工合作 B.属地管理、分级负责 C.全面监测、应报尽报 D.以上都是
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现场井控第一责任人是（），班组井控第一责任人是当班司钻，溢流监测责任人是当班泥浆工，录井队溢流监测责任人是联机员。
A.钻井队平台经理 B.工程师 C.钻井监督 D.司钻
答案
完善非法集资资金交易监测预警工作机制，不包括（）
A.高度重视涉嫌非法集资资金交易监测预警工作 B.加大对风险高发领域的监测预警力度 C.创新非法集资资金交易监测手段 D.妥善处理非法集资可疑交易线索 E.- F.- G.A、D为单独工作要求章节 H.-
答案
各级公司（）是防范和处置非法集资工作的第一责任人
A.内控合规部门负责人 B.纪委书记 C.具体工作经办人 D.一把手
答案
银行业金融机构应建立健全客户参与非法集资监测预警机制，充分运用信息化手段，加强对账户及资金流向的监测，建立完善监测分析模型，对各类客户账户交易中涉嫌非法集资的资金异动进行，及时（）
A.研判 B.分析识别 C.预警 D.上报 E.- F.- G.- H.-
答案
银行业金融机构对各类账户交易涉嫌非法集资的资金异动情况进行监测预警，重点关注但不限于以下可疑交易情况（）
A.同一账户.或固定多个关联账户定期或者不定期批量向其他账户转出资金，具有支付利息特征的 B.短期内资金分散转入后集中转出.交易金额、频率、流向等存在异常的 C.历史资金往来流量较小的账户突然有大额资金流入.短期内出现大量资金收付的 D.法人.其他组织短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款，或者自然人账户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的 E.以个人名义开立账户.大量资金转入后短期内转到他人账户的 F.在某一银行业金融机构网点或特定区域银行业金融机构网点.短期内集中开户，存入资金并集中转出的
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《安徽农村商业银行系统贷款风险预警和监测操作实施细则》规定，是风险预警监测的主要责任人（）
A.董事长 B.行长 C.分管行长 D.信贷部门负责人
答案
（）是履行健康保健相关感染监测与报告义务的第一责任人
A.感控专（兼）职人员 B.医疗机构主要负责人 C.临床一线医务人员 D.科室感控管理小组
答案
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警，涉嫌非法集资线索（）
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
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各金融机构要切实增强责任感，把加强对涉嫌非法集资资金交易监测预警作为反洗钱监测的重要着力点，统筹整合资源，加强部门协作，建立长效机制，确保监测到位、预警及时，为防范和处置非法集资提供有力保障（）
非法集资监测资金交易上的识别点包括（）
是发现管辖客户预警信号的第一责任人（）
银行业金融机构要对涉嫌非法集资情况进监测预警（）
是追缴涉案资金的第一责任人（）
银行业金融机构要对客户涉嫌非法集资情况进行监测预警，搜集、分析、识别、报告涉嫌非法集资线索（）
金融机构创新非法集资资金交易监测手段，主要包括（）
（）是国库资金风险管理的第一责任人。
各网点资金安全管理第一责任人是（）
下列不属于公司建立、应用和维护的非法集资风险监测预警机制的是（）
维修资金池资金使用审批第一责任人和终审人为（）
印章管理第一责任人是（），第二责任人是（）。
贷款第一责任人如何确定？贷款第一责任人承担什么责任？
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财务总监是公司货币资金管理第一责任人。()
竞争性企业资金安全管理第一责任人是（）
商品交易市场第一责任人制度的第一责任人是指（）
银行业金融机构应当建立健全责任追究制度，对在监测预警、防范非法集资工作中，应当追究有关人员责任（）
扫黑除恶专项斗争的第一责任人、直接责任人、行业监管责任人是指 （）
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