对容易被非法集资利用的业务，不包括（）
A. 转账业务
B. 现金存取
C. 网上银行
D. 批量开立存单
E. -
F. -
G. -
H. -
查看答案
相关试题
换一换
对容易被非法集资利用的业务，不包括（）
A.转账业务 B.现金存取 C.网上银行 D.批量开立存单 E.- F.- G.- H.-
答案
非法集资的形式不包括（）。
A.通过会员卡 B.利用民间“会” C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营 D.在依法设立的证券交易所公开发行股票
答案
非法集资风险高发的行业、领域、单位不包括（）
A.投资理财、资产管理、互联网金融 B.房产销售、农民专业合作社 C.国有企业、事业单位 D.外国驻华新闻机构、境外非政府组织代表机构、外国在华文化中心 E.- F.- G.- H.-
答案
完善非法集资资金交易监测预警工作机制，不包括（）
A.高度重视涉嫌非法集资资金交易监测预警工作 B.加大对风险高发领域的监测预警力度 C.创新非法集资资金交易监测手段 D.妥善处理非法集资可疑交易线索 E.- F.- G.A、D为单独工作要求章节 H.-
答案
使用诈骗方法非法集资，可以认定为“以非法占有为目的”的情形不包括（ ）。
A.隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的 B.拒不交代资金去向，逃避返还资金的 C.集资后用于成本费用管理，致使集资款不能返还的 D.集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的
答案
非法集资洗钱案件包括（）
A.非法吸收公众存款洗钱案 B.集资诈骗洗钱案 C.传销洗钱案 D.贷款诈骗洗钱案
答案
非法集资主要包括形式（）
A.借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义非法集资 B.以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资 C.通过认领股份、入股分红、委托投资、委托理财进行非法集资 D.通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资
答案
非法集资的形式包括（）
A.通过会员卡、消费卡的形式非法集资 B.利用民间“会”、“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资 C.利用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资 D.在依法设立的证券交易所公开发行股票、公司债券
答案
典型非法集资活动的包括（）
A.画饼 B.造势 C.吸金 D.跑路
答案
非法集资可疑线索报告应当包括（）
A.可疑线索具体信息 B.可疑线索的初步判断 C.本机构风险损失情况 D.本机构已采取的措施
答案
热门试题
非法集资所应具备的特征包括（）
涉嫌非法集资活动类案件包括（）。
非法集资类犯罪的主体包括()。
避免非法集资的有效方式包括（）。
非法集资活动以承诺、编造、利用亲情友情诱骗等手段
某企业非法集资，被处以资金冻结，这是属于( )。
某企业非法集资，被处以资金冻结，这属于（ ）。
好非法集资案件后续处置内容包括（）
非法集资活动对社会有什么危害？
某企业非法集资，被处以资金冻结，这是属于（ ）。
非法集资的主要表现形式包括（）
“非法集资”的主要表现形式包括（）
目前的非法集资活动主要包括（）等形式。
非法集资主要包括（）四大类
根据《非法集资刑案意见》相关规定，对非法集资犯罪对象人数或吸收资金数额的认定，应该（）
《防范和处置非法集资条例》中规定：对非法集资协助人，由处置非法集资牵头部门给予警告，处（）；构成犯罪的，依法追究刑事责任
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送（）
对利用股权激励名义从事非法集资、传销等违法犯罪活动的，要严厉打击，依法移送（）
在2013年11月25日举行的九部委处置非法集资部际联席会议上，央行对P2P网络借贷行业非法集资行为进行了清晰的界定，不包括以下哪类情况？
非法集资活动参与资金鉴定确认程序主要包括（）
使用微信扫一扫登录
