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A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()
多选题
A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()
A. 设置合理期限让客户前来更新身份证件
B. 及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件
C. 在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件
D. 对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
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A银行的反洗钱系统会定期提示身份证件过期的客户信息,对于系统提示的过期信息,A银行应采取以下哪些措施()
A.设置合理期限让客户前来更新身份证件 B.及时采取多种措施提示客户前来更新身份证件 C.在客户前来柜台办理业务时,要求客户先更新身份证件 D.对超过合理期限未更新身份证件的客户,对其网上银行交易采取相关限制措施
答案
单选题
客户身份证件到期会在反洗钱系统中哪个模块项下提出()
A.调查分析—新开客户识别 B.调查分析—新增人工客户识别 C.调查分析—重新客户识别 D.调查分析—已识别客户
答案
多选题
反洗钱法律法规中规定的留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件资料包含()
A.个人客户有效身份证件的复印件或影印件 B.个人客户有效身份证件经身份证阅读仪合成的电子影像 C.对GONG客户的组织机构代码证复印件 D.对GONG客户的税务登记证复印件
答案
判断题
持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请()
答案
单选题
按照反洗钱法律规定,在以下何种情况下,银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
A.小张取出2千元美元现金。 B.小李存入5万元现金。 C.中石油存入20万元现金。 D.中石油取出2万元现金。
答案
多选题
神太投保达到反洗钱标准需要上传哪些人员的身份证件照片()
A.投保人 B.被保险人 C.受益人 D.业务员
答案
判断题
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性,核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性,如对客户的身份证进行联网核查,并打印保存核查记录;对于核查信息不符的或过期的身份证件,不能办理业务。为履行反洗钱义务,柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()
答案
多选题
根据反洗钱有关规定,下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件()
A.单笔5万元以上取现 B.单笔5万元以上存现 C.单笔1万美元以上存现 D.单笔1万美元以上取现
答案
多选题
银行柜员发现客户身份证件或身份证明文件已经过期,应( )
A.通知客户更新身份资料 B.完整留存通知客户更新资料的工作记录 C.如果客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,中止办理新业务 D.立刻终止与客户的业务关系
答案
判断题
按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.对 B.错
答案
热门试题
按照反洗钱法律规定,当小王存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
金融机构应履行反洗钱义务,客户身份识别义务,除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
对达到反洗钱识别标准的业务,系统(),系统操作人员需通过反洗钱客户信息登记模块进行客户身份信息
关于个人银行结算账户的信息变更,存款人的,对证件过期的客户在反洗钱系统中进行查询,联系客户进行信息维护()
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是。---反洗钱补充()
按反洗钱规定查验的身份证件,须将查验后的身份证件复印件跟相关业务传票后作附票,需加盖附件章,可以粘贴在传票背面()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
为提示身份证件即将或已经过期的信用卡客户尽快更新相关信息,我行已针对身份证件有效期剩余()天和已超期()天的信用卡客户(不含销户结清客户)发送提示短信
按照反洗钱法律规定,对以下哪种业务,农商银行应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件,登记妻子的姓名或者名称,联系方式,身份证件或者身份证明文件的种类、号码()
如客户提供的身份证件或身份证明文件以及在我行预留的身份证件信息已过有效期,应中止为客户办理业务,提示客户更换证件后办理客户身份信息变更()
按照反洗钱法律规定,当小王续存入8千美元活期存款时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件()
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等。
依据收付费作业环节反洗钱有关事宜通知中关于委托代办业务,各分公司应对()采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记()的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件种类、证件号码等
金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。---反洗钱补充()
银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。
客户身份证件或身份证明文件过期后,客户之前的业务委托依然有效。
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户由他人代理办理业务时,金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
LPR+《反洗钱》补充◆金融机构在提供等金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记()
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》,制定了以下理赔业务反洗钱规则;理赔金额为()元以上的,必须要求客户提供客户身份资料登记表,并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
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