按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。

金融机构在评估客户洗钱风险时，是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 按照《反洗钱法》的规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（）。 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（） 金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。 根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责？其分支机构有哪些反洗钱职责？ 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）