多选题

在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()

A. 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
B. 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
C. 特定非金融机构应履行的反洗钱义务
D. 对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
E. 对特定非金融机构进行现场检查的具体办法

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多选题
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国人民银行会同国务院有关部门可以制定()
A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围 B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度 C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务 D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法 E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
主观题
中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容?
答案
判断题
目前仅有中国人民银行对商业银行行使反洗钱监管职责()
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
单选题
中国人民银行负责对()执行反洗钱规定的行为进行非现场监管
A.各家商业银行总部 B.各家保险公司总部 C.全国性金融机构总部 D.各家证券公司总部
答案
单选题
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定,确定(),规范反洗钱非现场监管工作流程,指导中国人民银行分支机构的非现场监管工作
A.信息报送内容 B.信息收集内容 C.反洗钱数据征集内容 D.反洗钱数据报送内容
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
热门试题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 根据中国人民银行的最新监管政策,当前金融机构开展反洗钱工作的方法是以() 反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责 中国人民银行对()执行反洗钱规定的行为进行现场检查 根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则() 中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。??
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