单选题

“关注名单”内个人的关注期限为()。

A. 1年
B. 2年
C. 列入“关注名单”的当年及之后连续2年

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多选题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.、当年 B.、之后一年 C.、之后连续两年 D.、之后连续三年
答案
单选题
“关注名单”内个人的关注期限为()。
A.1年 B.2年 C.列入“关注名单”的当年及之后连续2年
答案
判断题
关注名单内个人的关注期限为列入关注名单的当年及之后连续3年。(运营部)()
答案
单选题
在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭()办理
A.外汇局核准件 B.本人有效身份证件 C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料 D.本人有效身份证件和外汇局核准件等材料
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的()
A.当年及之后连续1年 B.当年及之后连续2年 C.当年及之后连续3年 D.当年及之后连续5年
答案
判断题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理()
答案
单选题
“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后()。
A.6个月 B.1年 C.2年 D.3年
答案
单选题
外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。“关注名单”内个人的关注期限为列入当年及之后连续()年。
A.半 B.1 C.2 D.3
答案
单选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续年()
A.1 B.2 C.3 D.5
答案
单选题
“关注名单”个人在列入当年及之后()年的关注期限内不再具有便利化额度
A.3 B.1 C.2
答案
热门试题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后() 外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭哪些材料在银行办理?() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务() 国家外汇管理局对规避个人结售汇额度及真实性管理的个人实施关注名单管理。对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人,将予以风险提示,若再次出现情况,外汇局将其列入关注名单管理,关注期限为列入关注名单的当年及之后连续2年() 根据运营服务规程重点关注名单管理要求,重点关注名单主要分为() 根据关注主体不同,关注名单分为、关注账户、关注国家(地区)三大类() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 《个人购汇申请书》中明确列明,对于存在违规行为的个人,外汇管理机关依法列入“关注名单管理”,“关注名单”个人列入名单之日起两年内不享有个人便利化额度,同时依法移送反洗钱调查() 重点关注名单解除中,费用异常类和临界车型车种类重点关注名单最后多少个月内再无更新记录的,自动解除重点关注名单() 根据关注主体不同关注名单分为三大类() 市场主体列入重点关注名单未能在整改期限完成整改并退出,或无明确整改期限的未能在3个月内完成整改并退出,或一年内或以上被列入重点关注名单,应按照规定程序列入“黑名单”() 境内企业负责人、主要股东、总经理等高管人员被纳入个人结售汇关注名单的,应列为关注客户() 关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务() 被纳入“关注名单”管理的个人,在向支行提交证明其交易()、()的相关材料(证明其结售汇交易为年度总额内,满足自用需要,非向他人出借年度总额),并经审核确认后,填写《银行删除“关注名单”统计表》及客户交易的相关材料报分行零售部,由分行外汇管理人员调用柜台前端“7894电子银行个人结售汇关注名单维护”交易从“关注名单”中予以删除。 重点关注名单解除中,优先放行类,其他类重点关注名单最后更新时间后多少个月内无更行记录的,自动解除重点关注名单单选() 因安全生产问题被列入“黑名单”的施工单位,期限为1年;被列入“重点关注名单”的,期限为2年() 关注名单来源主要有() 以下在新西兰苹果输华关注的检疫性有害生物名单内() 根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
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