主观题

反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?

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主观题
反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
反洗钱法所称金融机构是指什么?
答案
主观题
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
答案
单选题
反洗钱的“一法三令”不包括以下哪个()
A.人民银行06年1号令 B.人民银行07年2号令 C.人民银行16年3号令 D.人民银行06年2号令
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
单选题
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规()
A.正确 B.错误
答案
多选题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反贪污受贿 D.反扩散融资 E.反集中融资
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
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