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反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?
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主观题
反洗钱业务上通常所说的“一法四令”是指什么?
答案
单选题
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
A.核实信息的行政行为 B.部署反洗钱工作,而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为 C.核实情况的调查行为 D.是否涉嫌洗钱犯罪,而向有关的金融机构收集资料、核实信息的调查行为
答案
主观题
反洗钱法所称金融机构是指什么?
答案
主观题
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
答案
单选题
反洗钱的“一法三令”不包括以下哪个()
A.人民银行06年1号令 B.人民银行07年2号令 C.人民银行16年3号令 D.人民银行06年2号令
答案
主观题
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
答案
单选题
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规()
A.正确 B.错误
答案
多选题
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组(FATF)颁布的《四十项建议》规定,我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念,包括()。
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反贪污受贿 D.反扩散融资 E.反集中融资
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
单选题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指( )。
A.中国人民银行 B.公安部 C.财政部 D.中国银行业监督管理委员会
答案
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我们通常说的反洗钱一规定两办法中的规定是指什么?()
反洗钱专门机构是指什么?
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
什么是反洗钱?
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
反洗钱法中的“长期”是指()以上。
《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指()。
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
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