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从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
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从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
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主观题
从国际经验看,金融情报机构的组织模式大致有哪几类?
答案
单选题
明确金融情报机构权威定义的国际组织是()
A.埃格蒙特集团 B.世界银行 C.金融行动特别工作组 D.国际货币基金组织
答案
主观题
从国际反洗钱实践来看,金融情报机构指的是什么?
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
判断题
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
答案
多选题
下列国际组织或机构中,对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有()
A.联合国 B.世界银行 C.国际货币基金组织 D.金融行动特别工作组 E.埃格蒙特集团
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
多选题
金融情报机构的工作原则包括()
A.广泛合作原则 B.职责明确原则 C.独立地位原则 D.依法行政原则 E.平等互惠原则
答案
热门试题
金融情报机构的英文简写为()
简述金融情报机构独立性的含义。
从历史的角度来看,金融情报机构的实际的运行先于其()的形成。
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()
金融情报机构分析信息的最基本目的是()
下列哪项不是金融情报机构的核心功能?()
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()
金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照,,做好情报工作.开展情报行动()
从国际经验看,区域规划是政府进行区域管理的关键环节,而区域管理大致可以分为()。
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
下列描述中,哪些是属于执法型金融情报机构的特征?()
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用?()
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部()
与科技活动相关的机构组织,大致可以分为以下哪几类(? ?)。
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
国际上的情报机构和间谍机构,无不把窃取()作为主要目标。
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