明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
A. 埃格蒙特集团
B. 世界银行
C. 金融行动特别工作组
D. 国际货币基金组织
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明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
A.埃格蒙特集团 B.世界银行 C.金融行动特别工作组 D.国际货币基金组织
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“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的（）
A.金融行动特别工作组全会 B.埃格蒙特会议 C.联合国大会全体会议 D.联合国安理会全体会议
答案
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
A.联合国 B.世界银行 C.国际货币基金组织 D.金融行动特别工作组 E.埃格蒙特集团
答案
从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？
答案
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
答案
从国际反洗钱实践来看，金融情报机构指的是什么？
答案
金融情报机构的权利包括（）
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
简述金融情报机构的类型。
答案
下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
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金融情报机构的工作原则包括（）
金融情报机构的英文简写为（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
简述金融情报机构独立性的含义。
下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）
下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照，，做好情报工作.开展情报行动（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部（）
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时分析。
金融情报机构通过各种分析可以起到如下哪些积极作用？（）
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）
目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
国际上的情报机构和间谍机构，无不把窃取()作为主要目标。
从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。
简述国际组织的定义及其特点。
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