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行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。

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主观题
行政型金融情报机构大多数设立在财政部、()或监管机构里。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
单选题
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
多选题
下列对行政型金融情报机构的描述中,正确的是()
A.通常构成行政机构的一部分 B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C.中央银行或监管机构里 D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
答案
多选题
下列描述中,哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征?()
A.建立在国家的司法系统里 B.通常具有检察部门的权限 C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告 D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理 E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
答案
多选题
金融情报机构的权利包括()
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
主观题
简述金融情报机构的类型。
答案
主观题
司法型或()金融情报机构建立在国家的司法系统里,并且通常具有检察部门的权限。
答案
单选题
下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
主观题
目前,在多少个国家和地区设立了金融情报机构?
答案
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