行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
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行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
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下列哪种类型的金融情报机构，大多数设立在财政部、中央银行或监管机构里（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性 B.相对独立性 C.依附性 D.纯技术性
答案
下列对行政型金融情报机构的描述中，正确的是（）
A.通常构成行政机构的一部分 B.或是在执法和司法机构以外的另一个行政机构的监督或行政管理之下 C.中央银行或监管机构里 D.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用 E.行政性金融情报机构更受银行业的欢迎
答案
下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）
A.建立在国家的司法系统里 B.通常具有检察部门的权限 C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告 D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理 E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
答案
金融情报机构的权利包括（）
A.获取情报 B.调查权 C.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知 D.情报合作与交流权 E.拒绝提供情报和签约权
答案
简述金融情报机构的类型。
答案
下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
A.行政型 B.执法型 C.司法型或诉讼型 D.混合型
答案
司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。
答案
目前，在多少个国家和地区设立了金融情报机构？
答案
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金融情报机构的工作原则包括（）
金融情报机构的英文简写为（）
下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是。---法律合规部（）
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
简述金融情报机构独立性的含义。
金融情报机构分析信息的最基本目的是（）
下列哪项不是金融情报机构的核心功能？（）
金融情报机构分析信息的最基本目的是( )
国家安全机关和公AN机关情报机构.jundui情报机构按照，，做好情报工作.开展情报行动（）
金融情报机构的作用体现在以下几个方面？（）
金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。
明确金融情报机构权威定义的国际组织是（）
加拿大隶属财政部的金融消费者委员会是专门的金融消费者权益保护机构及监管机构。
加拿大隶属财政部的金融消费者委员会是专门的金融消费者权益保护机构及监管机构（）
套期保值者大多数是（）和金融机构。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
金融资产管理公司设立分支机构.须经财政部同意，其许可权由（）行使
下列国际组织或机构中，对金融情报机构的概念、职能和价值基本达成共识的有（）
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