单选题

在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。

A. 活动方案
B. 应急预案
C. 宣传方案
D. 实施方案

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单选题
在处置非法集资案件过程中,要制定科学的处置非法集资活动(),如发生突发事件,应根据其性质和严重程度,及时启动相应的突发事件应急预案。
A.活动方案 B.应急预案 C.宣传方案 D.实施方案
答案
多选题
好非法集资案件后续处置内容包括()
A.厘清责任并确保责任追究到位 B.深入查明案发原因 C.采取整改措施 D.开展警示教育
答案
单选题
《防范和处置非法集资条例》中规定:对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处();构成犯罪的,依法追究刑事责任
A.违法所得1倍以下 B.违法所得1倍以上3倍以下 C.违法所得3倍以上 D.违法所得5倍以上
答案
单选题
非法集资处置工作在()统一领导下,建立处置非法集资部际联席会议机制。
A.国务院 B.公安部 C.银监会 D.工商总局
答案
多选题
跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”是指()。
A.统一协调指挥 B.统一办案要求 C.统一资产处置 D.统一落实维稳
答案
多选题
各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()
A.启动应急预案,迅速成立由主要负责人任组长的处置工作小组,明确职责分工,完善工作机制 B.积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,必要时对涉案关键人员采取控制措施 C.建立举报机制,充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报。 D.协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封
答案
多选题
各级公司坚持依法处置非法集资案件,需要积极做好工作包括()
A.启动应急预案,迅速成立由主要负责人任组长的处置工作小组,明确职责分工,完善工作机制 B.积极配合侦办,协调配合公安司法机关开展案件调查和侦办工作,必要时对涉案关键人员采取控制措施 C.建立举报机制,充分发挥员工和销售人员的自我监督作用,鼓励对非法集资行为进行举报 D.协助管控资产,借助公安司法机关力量,做好涉案资产的查封、扣押、冻结等保全措施,防止涉案资产流失
答案
单选题
各级公司监察部门在防范和处置非法集资风险管理中每月第()个工作日前要向风险管理部提供非法集资案件查处情况
A.1 B.3 C.5 D.10
答案
主观题
跨区域非法集资案件处置中的“三统两分”具体是指什么
答案
多选题
打击和处置非法集资应坚持以下原则()。
A.政府主导 B.属地管理 C.行业主(监)管部门一线把关 D.协作配合
答案
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非法集资跨区域案件是指非法集资行为、集资参与人等涉及几个以上城市的案件?() 非法集资洗钱案件包括() 处置非法集资工作由()负责,行业主(监)管部门一线把关,处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。 公司内部建立防范和处置非法集资风险管理流程包括() 中国保监会召开保险业防范和处置非法集资工作视频会防控非法集资风险工作中,保监会副黄洪讲话精神包含() 涉嫌非法集资活动类案件包括()。 《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)指出,跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。对于分别处理的跨区域非法集资案件,可以按照当地制定的处置工作方案分别处置涉案财物。 各级公司()是防范和处置非法集资工作的第一责任人 非法集资案件的调查内容有哪些?() 非法集资案件的调查内容有哪些() ()负责对涉嫌非法集资活动单位或个人的金融资产依法进行检测;配合政府及其他有关部门对非法集资进行查处于取缔等工作;负责对所监管行业和领域非法集资的监测预警;配合有关部门做好打击和处置非法集资相关工作 各级公司()是防范和处置非法集资风险管理的牵头组织部门 各级公司业务管理部、客户服务部是防范和处置非法集资工作的(),要立足自身工作职责,按照工作任务组织本条线开展防范和处置非法集资工作,并将本条线工作情况报送风险管理部 非法集资案件举报奖励分为几个等级() 定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训,是业务管理部门关于防范和处置非法集资风险管理的主要职责之一() 定期或不定期组织开展防范和处置非法集资风险管理的宣传教育及相关培训,是业务管理部门关于防范和处置非法集资风险管理的主要职责之一() 查处非法集资活动,要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置。 ()年,省政府成立打击和处置非法集资工作领导小组办公室。 以下为防范和处置非法集资工作的执行责任人的部门有哪些() 查处非法集资活动,要做到事实清楚、证据确凿、定性准确、依法处置()
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