单选题

运营内控副职指定专人登陆反洗钱系统进行大额交易报送和交易信息填补工作,保证数据填补的及时性、准确性,防止大额交易漏报、错报()

A. 每日
B. 每周
C. 每半月
D. 每月

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单选题
运营内控副职指定专人登陆反洗钱系统进行大额交易报送和交易信息填补工作,保证数据填补的及时性、准确性,防止大额交易漏报、错报()
A.每日 B.每周 C.每半月 D.每月
答案
判断题
大额交易报告通过本行反洗钱系统手动采集数据进行报送()
答案
判断题
本行的大额交易报告和可疑交易报告通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送()
答案
单选题
总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况()
A.人民银行 B.银监会 C.总行 D.公安部
答案
判断题
各营业网点大额和可疑交易报告报送工作应指定专人、使用专用电脑及时以电子方式向中国反洗钱监测中心报送大额和可疑交易报告()
答案
单选题
运营内控副职每日指定登陆事后系统调查平台,针对不同的通知内容做相应处理()
A.网点负责人 B.专人 C.派驻业务经理 D.核准人员
答案
单选题
负责反洗钱系统的日常运行维护;执行向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告的操作处理及异常报告;根据反洗钱主管部门的需求,提供大额交易和可疑交易报告等的数据提取支持;按照反洗钱系统文件备份需求进行存储和备份()
A.总行科技与产品管理局 B.总行研发中心 C.总行数据中心 D.总行内控合规监督部
答案
判断题
各营业网点应通过“安徽农村商业银行系统反洗钱管理系统”向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告()
答案
单选题
金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内操作“反洗钱数据报送系统”,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易()
A.3 B.5 C.7 D.10
答案
单选题
华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告
A.保卫部 B.办公室 C.合规部 D.会计部
答案
热门试题
营业机构反洗钱报告员应当在大额交易发生之日起个工作日内对省联社反洗钱平台提取大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易报送大额数据() 反洗钱大额交易报告 各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展 一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)是一级分行反洗钱主管部门,组织辖内机构按照要求和规定报送本行大额交易和可疑交易报告() 农商银行要在大额交易发生之日起的个工作日内,通过反洗钱信息系统,以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告() 金融机构应当在大额交易发生后的个工作日内,通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。(法律合规部)() 根据《关于加强收付费作业环节反洗钱工作有关事宜的通知》要求,反洗钱大额交易由()部门牵头报送 运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据,并及时报送反洗钱办公室() 金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告? 总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况 总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)是总行反洗钱主管部门,负责牵头管理全行大额交易和可疑交易报告工作() 金融机构应在大额交易发生()个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,并由系统生成大额交易报告() 金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。 负责反洗钱系统建设的技术规划;反洗钱系统项目开发、优化、升级;反洗钱系统运行维护;大额交易和可疑交易报告数据的采集加工;可疑交易监测模型的研发、优化;配合开展反洗钱系统试运行、推广和培训工作() 目前我行对反洗钱大额、 可疑交易进行监测、 分析、 上报的系统是( )。 反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送。 反洗钱风险的管理中,各级分支机构应将大额交易和可疑交易直接报送总公司,由总公司统一向中国反洗钱监测分析中心报送() 总分行大额交易通过总行系统接口统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。大额交易报告由系统人工新增为主,自动报送为辅。 大额交易和可疑交易报告由总行统一向中国反洗钱监测分析中心报送,即实行()报送
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