多选题

识别为,各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》()

A. 居民企业
B. 非居民企业
C. 仅为中国税收居民
D. 中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

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多选题
识别为,各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》()
A.居民企业 B.非居民企业 C.仅为中国税收居民 D.中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
答案
单选题
新开机构账户的尽职调查时,识别为的,各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人,并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》()
A.积极金融机构 B.积极非金融机构 C.消极金融机构 D.消极非金融机构
答案
判断题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在交通银行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。
A.对 B.错
答案
单选题
合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的,各分行可按照其确定其税收居民国(地区)()
A.合伙人所在地 B.实际管理机构所在地 C.业务发生地 D.合伙人住所
答案
单选题
单位客户新开账户时,应当签署《机构税收居民身份声明文件》,以下需要签署申明文件的对公账户是()
A.境内外政府机构 B.国际组织 C.金融机构 D.税收居民国不实施金融账户涉税信息自动交换标准的投资机构
答案
判断题
各分行根据现有客户资料或者“NRA”标识,识别存量机构账户持有人为非居民企业的,应要求机构账户持有人提供声明文件,但其自被要求提供之日起九十日内未能提供的,应当将其账户视为非居民账户管理()
答案
判断题
对声明不具有税收居民身份的合伙企业机构,应要求其根据实际管理机构所在地信息,提供声明文件,确定其税收居民国(地区)()
答案
单选题
客户在申请()时需要提交《个人税收居民身份声明文件》
A.医疗保险金 B.重疾保险金 C.身故保险金 D.退休后的个人账户保险金
答案
多选题
新增个人客户开户时,应当要求客户签署《个人税收居民身份声明文件》,我行对客户签署的声明文件的合理性进行审核,审核包括以下几点()
A.声明信息与现有账户开立(反洗钱程序收集)的身份信息不符的 B.声明仅为中国税收居民,但客户提供的国籍为外国,或证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的 C.声明为非居民,但客户提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家(地区)与其声明的税收居民国(地区)不一致的 D.其他存在明显矛盾情形的
答案
单选题
从起,个人客户到银行柜面首次新开账户需要提供个人税收居民身份声明文件()
A.2017年5月1日 B.2017年6月1日 C.2017年7月1日 D.2017年8月1日
答案
热门试题
各分行知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件() 客户申请新开立个人账户时,应签署税收居民身份声明文件() 以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则,获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,识别居民金融账户() 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,各分行无法获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件的,各分行应当针对控制人开展非居民标识检索,识别其是否为非居民个人() 各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,认为声明文件存在不合理信息时,应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的,不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括() ()起,所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有() 日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户() 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,各分行应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件,识别控制人是否为非居民个人() 机构授权人自被要求提供之日起六十日内未能提供声明文件的,分行应当将其账户视为非居民账户管理,并按注册地址所在国(地区)等信息确定其税收居民国(地区),账户原本属于非居民账户的,按注册地址所在国(地区)和原有声明文件等信息一并确定其税收居民国(地区)() 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》?() 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项,可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民() 《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人,主要包括()的自然人 各分行应根据开户资料(包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料)或者公开信息对声明文件的合理性进行审核,确认填写信息的() 各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份() 各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取以下的措施,识别或者重新识别客户身份() 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的,金融机构应当将其账户视为非居民账户管理() 单位代理个人批量开户业务,《税收居民身份批量声明文件》其中涉税身份为“1-仅为非居民”或者“2-既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”,无需同时提交《单份声明》()
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