识别为，各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》（）

各分行知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件（） 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,各分行无法获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件的，各分行应当针对控制人开展非居民标识检索，识别其是否为非居民个人（） 各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，不得开立账户。存在明显矛盾的情形包括（） 客户申请新开立个人账户时，应签署税收居民身份声明文件（） 以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当遵循诚实信用、谨慎勤勉原则，获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件，了解客户税收居民身份，识别居民金融账户（） （）起，所有在本行开户的个人客户在提交开立账户申请时，必须声明本人税收身份情况、填写税收居民身份声明文件 下列属于个人税收居民身份声明文件填写流程的有（） 日起,所有在本行新开户的个人客户在提交开立账户申请时,必须声明本人税收身份情况,填写税收居民身份声明文件;客户拒绝填写的,不予开户（） 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，各分行应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人（） 机构授权人自被要求提供之日起六十日内未能提供声明文件的，分行应当将其账户视为非居民账户管理，并按注册地址所在国（地区）等信息确定其税收居民国（地区），账户原本属于非居民账户的，按注册地址所在国（地区）和原有声明文件等信息一并确定其税收居民国（地区）（） 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》？（） 办理以下哪些保全业务时投保人、被保险人需提供《个人税收居民身份声明文件》（） 各分行应根据开户资料（包括通过反洗钱客户身份识别程序收集的资料）或者公开信息对声明文件的合理性进行审核，确认填写信息的（） 各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份（） 《个人税收居民身份声明文件》所称美国个人，主要包括（）的自然人 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项，可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（） 在个人税收居民身份声明文件填写流程中税收身份为必填项，可选择中国税收居民或同时为中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（） 各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可采取以下的措施，识别或者重新识别客户身份（） 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理（） 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户（）