新开机构账户的尽职调查时，识别为的，各分行应当依据反洗钱客户身份识别程序收集的资料识别其控制人，并且获取机构授权人或者控制人签署的《控制人税收居民身份声明文件》（）

新开客户识别时，反洗钱人员需要录入新开客户的性别（） 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,各分行无法获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件的，各分行应当针对控制人开展非居民标识检索，识别其是否为非居民个人（） 各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理（）及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程 开户机构在尽职调查时，发现企业存在异常开户情形，应当按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查力度等措施（） 金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理（） 按照（）的要求，认真履行反洗钱的尽职调查工作，坚持客户身份识别制度 负责可疑交易预警处理的各级机构应当依据客户身份识别、尽职调查以及交易记录等信息，开展人工分析识别，合理确认可疑交易。主要分析识别内容如下（） 各分行应为采用代发工资方式的单位开立作为资金转出账户,代发资金转入来源依据分行当地监管机构规定执行（） 分行各业务部门、各分支机构应积极主动配合反洗钱集中处理团队做好可疑交易报告工作，对反洗钱集中处理团队发出的调查任务，反馈调查结果（） 单位申请变更，营业网点应重新开展客户身份识别，核实单位开户意愿，开展尽职调查（） 外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审（） 各分行应当妥善保管《恒丰银行关于印发非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法的通知恒银发〔2018〕129号》执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少三年（） 各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，各分行应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人（） 各分行应当按照相关规定，做好可疑交易报告工作。对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于（） 单位存在异常开户情形的，各级机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户（） 金融机构应当于（）前选择以下方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查 各分行根据现有客户资料或者“NRA”标识，识别存量机构账户持有人为非居民企业的，应要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起九十日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理（）