单选题

我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。

A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

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单选题
我国的反洗钱法律规范主要由“一法四规”组成,其中,“一法”指的是( )。
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
答案
多选题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,简称“一法四规”。其中“四规”主要是指( )。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
答案
单选题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.中华人民共和国反洗钱法
答案
单选题
我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。
A.金融机构反洗钱规定 B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法 D.中华人民共和国反洗钱法 E.中华人民共和国反洗钱法
答案
单选题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中,“一法”是指()
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D.《中华人民共和国反洗钱法》
答案
多选题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,即()。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
答案
主观题
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
单选题
《反洗钱法》的立法宗旨是为了。---法律合规部()
A.预防洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 B.打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 C.预防和打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪 D.预防或打击洗钱活动.维护金融秩序.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
答案
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