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我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
单选题
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
A. 反洗钱义务法
B. 反洗钱预防法
C. 反洗钱专门法
D. 反洗钱行为法
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单选题
我国的《反洗钱法》既是一部反洗钱组织法,也是一部()
A.反洗钱义务法 B.反洗钱预防法 C.反洗钱专门法 D.反洗钱行为法
答案
主观题
《反洗钱法》的立法宗旨是什么?《反洗钱法》属于一部什么性质的法律?
答案
单选题
我国尚无一部统一的,完整的《反洗钱法》()
A.正确 B.错误
答案
判断题
全国人大于2006年10月审议通过了我国历史上第一部关于反洗钱法工作专门法律《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》),确立了我国反洗钱行政管理体制,规定了金融机构的反洗钱义务和反洗钱国际合作的原则()
答案
单选题
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
A.银监会 B.中国人民银行 C.证监会 D.中国银行业协会
答案
单选题
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指()作为反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银保监会 B.中国人民银行 C.证监会 D.中国银行业协会
答案
单选题
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )作为反洗钱行政主管部门。
A.中国人民银行 B.中国农业银行 C.中国建设银行 D.中国商业银行
答案
主观题
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
判断题
我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、一部门配合”()
答案
热门试题
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和四部央行的行政规章组成,即()。
我国的反洗钱法律规范主要由一部法律和两部央行的行政规章组成。其中,“一法”是指()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为()。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由()负责。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
《反洗钱法》所确定的反洗钱义务主体为( )。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由负责()
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括()
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》,金融机构应履行的反洗钱义务包括()?
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